中煤能源:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国中煤能源股份有限公司于2008年4月9日召开第一届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司A股发行后的总股本13258663400股为基数，每股派人民币0.06226元。

    三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度国内、国际核数师的议案。

    四、通过关于《公司董、监事及高级管理人员和内幕信息知情人所持公司股份及其变动管理办法》的议案。

    五、同意公司向参股30%的公司山西平朔煤矸石发电有限责任公司按照持股比例提供金额为人民币7亿元的担保；向控股78%的子公司朔州市格瑞特实业有限公司提供金额为人民币10亿元的担保。

    截止本公告披露之日，公司不存在对子公司以外的第三方提供担保的情况，对子公司提供担保的总额为人民币417978.62万元。

    六、通过建议公司股东大会继续授予公司发行股份的一般授权的议案。

    董事会决定于2008年6月20日上午召开2007年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。