哈飞股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    哈飞航空工业股份有限公司于2008年4月10日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、通过关于选举公司第四届董、监事会成员的议案。

    四、通过公司2008年日常关联交易的议案。

    五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。