建设银行:公布董监事会决议公告

    中国建设银行股份有限公司于2008年4月11日召开二届八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年下半年利润分配预案：每股派0.065元(含税)。

    三、通过公司拟在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币400亿元次级债券的议案，债券期限不少于10年期，如果届时相关条件允许，在发行规模内可选择在香港特别行政区发行约50亿元人民币次级债券。该议案尚需取得相关有权部门的批准。

    四、通过续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司2008年度会计师事务所的议案。

    五、通过关于《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案。

    六、通过关于股权投资授权的议案。

    董事会决定于2008年6月12日上午召开2007年度股东大会，会议通知将另行公告。