安琪酵母:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    安琪酵母股份有限公司于2008年4月12日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告。

    二、通过公司注册及办公地址变更为“宜昌市城东大道168号(原中南路24号)”及修改《公司章程》有关条款的议案。

    三、通过调整为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案：截止2007年12月31日，公司已批准为控股子公司提供担保的累计总额为人民币26000万元，实际提供担保总额人民币16280万元。现根据控股子公司需求，拟对上述担保事项作出调整，拟为控股子公司银行贷款提供担保总额不超过人民币4亿元(含外汇折合人民币金额)，担保期限均为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。本次担保有反担保。

    公司对外担保累计数量为人民币2.6亿元，无对外逾期担保。

    董事会决定于2008年4月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。