抚顺特钢:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    抚顺特殊钢股份有限公司于2008年4月16日召开三届二十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配、不转增。

    三、通过公司2008年继续履行日常关联交易协议的议案。

    四、同意公司与控股股东东北特殊钢集团有限责任公司续签《商标使用许可合同》。

    五、通过继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度财务审计机构的议案。

    六、通过公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    七、通过公司执行新会计制度准则对会计政策进行修订的议案。

    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。