综艺股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏综艺股份有限公司于2008年4月16日召开六届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于对前期已披露的2007年期初财务报表相关项目及其金额进行追溯调整的议案。

    二、通过公司2007年年度报告及摘要。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    四、通过调整公司副总经理的议案。

    五、通过增补王建华为公司第六届董事会董事候选人的议案。

    六、通过关于规范公司对外担保事项的议案：公司对控股子公司的担保额度定为15000万元人民币(含控股子公司互保)，担保方式为连带责任保证担保。本次授权有效期为自股东大会通过本方案后一年。

    七、通过修改公司经营范围的议案。

    八、通过修改《公司章程》的议案。

    九、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    董事会决定于2008年5月12日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。