三联商社:公布董监事会决议公告

    三联商社股份有限公司于2008年4月16日召开六届二十三次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过公司与第二大股东山东三联集团有限责任公司续签《商品购销合同》的议案。

    五、通过公司2008年第一季度日常关联交易的议案。

    六、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    七、通过关于改聘公司部分高管人员的议案：其中，聘任常城为公司总经理，于其华不再担任公司总经理。

    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。