新智科技股份有限公司于2008年4月18日召开三届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
    一、选举王伟林担任公司董事长。
    二、聘任曾志锋为公司总裁;金鑫为公司董事会秘书、公司副总裁及财务总监;李元为证券事务代表。
    三、通过变更公司办公地址为“上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座”的议案,公司注册地址不变。
    四、通过公司2008年第一季度报告。
    五、通过公司章程修正案。
    六、选举王坚忠为公司监事会主席。
    另:公司于同日召开职工代表大会,会议选举王伟年为公司第三届监事会职工代表监事。
    董事会决定于2008年5月7日上午召开2008年第三次临时股东大会,审议以上第五项议案。
    
(来源:上海证券报)
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