浙大网新:公布董监事会决议公告

    浙大网新科技股份有限公司于2008年4月23日召开五届二十四次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末股份总数813043495股为基数，每10股派0.2元(含税)。

    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    四、通过公司董事、高管人员变更的议案。

    五、通过制订2008年度公司对外担保额度的议案：同意公司2008年度与互保单位签订总金额不超过26000万元的对外担保；为公司集团体系内下属控股子公司提供总额不超过42000万元的贷款担保。

    六、通过对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    上述有关议案须经2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。