盖特佳:第一届董事会第十五次会议公告

    公司以现场表决方式通过了如下议案：

    1. 审议通过《公司2007 年年度报告》，并提请公司股东大会审议；

    2. 审议通过《公司2007 年董事会工作报告》，并提请公司股东大会审议；

    3. 审议通过《公司2007 年度财务决算报告》，并提请公司股东大会审议；

    4. 审议通过《公司2007 年度利润分配方案》，并提请公司股东大会审议；

    5. 审议通过《公司2008 年财务预算方案》，并提请公司股东大会审议；

    6. 审议通过《公司2007 年总经理工作报告》；

    7. 审议通过《公司2008 年总经理工作计划》；

    8. 审议通过《关于公司设立全资控股子公司开展专项涉密业务的议案》；并提请公司股东大会审议；

    9. 审议通过《关于提议召开公司2007 年年度股东大会的议案》。