国元证券:关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

    公司决定于2008年5月15日召开公司2008年第三次临时股东大会，本次会议审议的事项包括以

    下5项议案：

    1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议）；

    2、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》；

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

    4、《关于提名过仕刚先生为公司董事的议案》；

    5、《关于提名俞仕新先生为公司董事的议案》。

    会议股权登记日：2008年5月8日（星期四）。

    现场会议召开时间：2008年5月15日（星期四）下午14：00。

    网络投票时间：

    1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月15日上午9：30-11：30，下午

    13：00-15：00；

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票的

    时间为2008年5月14日15：00至2008年5月15日15：00期间的任意时间。

    会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。