太极实业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    无锡市太极实业股份有限公司于2008年4月25日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派0.136元(含税)。

    三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过公司2008年第一季度报告。

    五、同意将公司持有“交通银行”股权列为“可供出售金融资产”进行核算并授权董事长根据情况进行处置。

    六、通过执行新《会计准则》追溯调整事项。

    七、通过公司为关联单位江苏宏源纺机股份有限公司(公司持有其14.82%的股权)提供6000万元银行借款担保的议案。

    八、通过公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司(下称：江苏太极)为其第二大股东江苏群发化工有限公司(持有江苏太极40%的股权，下称：群发化工)提供3000万元额度银行信用证担保的议案，群发化工以所持江苏太极的全部股权质押给江苏太极，作为此次担保的反担保。此项担保为关联担保。

    截止2008年3月31日，公司累计对外担保总额为5218万元。

    九、通过2008年度日常关联交易的议案。

    董事会决定于2008年5月30日上午召开股东大会2007年年会，审议以上有关及其它事项。