大同煤业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    大同煤业股份有限公司于2008年4月25日召开二届十九次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日的总股本83685万股为基数，每10股派1.60元(含税)。

    二、通过续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    五、通过公司2008年第一季度报告。

    六、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。