会议由公司董事长吕亚军先生主持，经审议通过如下决议：
一、 公司总经理工作报告
二、 公司2007 年度报告
三、 公司2008 年第一季度报告
四、 关于公司董事、监事换届的议案。
五、关于召开2007 年度股东大会的决定
（一） 时间:2008 年5 月28 日（星期三）上午9：30 时
（二）地点：公司五层会议室
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