龙涤5:第四届董事会第十四次会议决议暨召开2007年度股东大会通知

    会议审议通过了如下议案：

    一、以8 票同意、0 票反对通过《2007 年度总经理工作报告》；

    二、以8 票同意、0 票反对通过《2007 年度董事会工作报告》，此议案提交

    公司股东大会审议；

    三、以8 票同意、0 票反对通过《2007 年度财务工作报告》；

    四、以8 票同意、0 票反对通过《2007 年度财务决算报告》，此议案提交公司股东大会审议；

    五、以8 票同意、0 票反对通过《2007 年度分配预案》；

    六、以8 票同意、0 票反对通过《2007 年度报告》，此议案提交公司股东大会审议；

    七、以8 票同意、0 票反对通过《2008 年第一季度报告》；

    八、以8 票同意、0 票反对通过《关于召开2007 年年度股东大会通知的议案》。

    （一）会议方式

    本次股东大会采取现场会议的方式召开。

    （二）会议时间

    本次股东大会的开始时间：2008 年5 月20 日上午9:00 时。

    （三）会议地点

    公司天伦酒店三楼会议室

    （四）会议期限为一天