鄂尔多斯:公布董监事会决议暨增加股东大会临时提案公告

    根据内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2008年4月27日收到的大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司书面提交的临时提案，要求审议有关定向增发人民币普通股的议案，并将相关提案提交公司2007年度股东大会审议，公司于2008年4月28日召开2008年第三次董事会及2008年第二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告。

    二、通过关于向不超过10名特定机构投资者非公开发行股票的议案：公司本次拟非公开发行数量不低于10000万股(含10000万股)且不超过30000万股(含30000万股)的人民币普通股(A股)。

    如果该议案和公司2008年度第二次董事会审议通过的发行分离交易可转债的议案，都获得公司股东大会批准，公司将根据市场情况，将本次非公开发行股票与发行分离交易可转债分别安排在不同时段向中国证券监督管理委员会申请核准和实施。

    三、通过关于本次定向增发募集资金运用的可行性分析。

    董事会同意将上述非公开发行事项作为临时提案提交定于2008年5月20日召开的2007年度股东大会审议。