S*ST实达:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    福建实达电脑集团股份有限公司于2008年4月28日召开六届五次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于计提公司各项资产减值准备的议案。

    二、通过关于计提公司或有负债损失的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    四、通过关于按新会计准则对期初资产负债表相关项目进行调整的议案。

    五、通过关于对福建实达电脑科技有限公司等7家子公司进行清理的议案。

    六、通过公司2007年度报告及其摘要。

    七、通过董事会对公司2007年审计报告中强调事项段的专项说明。

    八、通过续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。

    九、通过关于同意公司向上海证券交易所申请恢复上市的议案。

    十、通过关于暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告。

    十一、通过公司2008年第一季度报告。

    十二、同意公司将所持有的华旭金卡股份有限公司全部960445股股份(占其总股本的1.71%)转让给北京四通电脑有限公司，转让价格每股0.41元人民币，转让金额合计393782.45元人民币，该项转让将给公司带来约13.39万元的投资损失。

    十三、同意公司下属福建实达电脑设备有限公司将持有的福建联迪商用设备有限公司(下称：联迪设备)全部34%股权转让给SmartviewResourcesLimited，转让价格以标的股权所对应的联迪设备2007年底经审计后的帐面净资产4034.58万元人民币为基础确定为4035万元人民币。该项转让将给公司带来299631.40元的投资收益。

    董事会决定于2008年5月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。