天威保变:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    保定天威保变电气股份有限公司于2008年4月28日召开三届三十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年末总股本730000000股为基数，每10股转增6股。

    三、通过关于对公司前期资产负债表相关项目及金额调整的议案。

    四、通过公司2007年度会计估计变更和会计差错更正的议案。

    五、通过关于对公司投资1200万元控股的保定天威宝峰医疗器械有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案。

    六、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    七、通过公司2008年第一季度报告。

    八、通过公司财务总监人员变动的议案。

    九、通过关于向部分子公司调整派出董、监事会成员的议案。

    十、同意公司拟与中美泛太平洋投资有限责任公司(下称：泛太平洋投资)合作，泛太平洋投资拟出资15620万元人民币(按出资当日的人民币对美元的汇率折合成美元出资)以增资扩股方式认购公司全资子公司保定天威风电科技有限公司(下称：天威风电)新增15620万元人民币的注册资本。增资扩股完成后，天威风电注册资本为人民币40620万元，其中公司保持原有出资25000万元不变，占注册资本的62%；泛太平洋投资认缴新增注册资本额，占注册资本的38%。

    十一、通过公司控股70%的子公司天威保变(合肥)变压器有限公司(下称：合肥变压器)合资合作有关事项的议案：公司控股股东保定天威集团有限公司与三菱电机株式会社于2008年4月18日签署《合作协议书》，双方拟进一步扩大在中国以变压器为中心的输变电产业方面的合作，加快双方在合肥变压器合资研讨工作，力争在2008年7月份之前达成变压器合作扩大协议，进一步共同商讨包括开关器等在内的输变电产品的合作扩大。该项目尚需经有关有权部门批准。

    十二、同意公司与俄罗斯普斯科夫电焊机厂股份有限公司在俄罗斯境内合资成立普斯科夫变压器厂封闭股份有限公司(暂定名)，注册资本拟为21428571美元，其中公司以技术转让和工厂改建技术支持及提供部分专用设备作价出资6000000美元，占28%的股份。

    十三、通过转让部分子(参股)公司股权的议案：公司三届十一次董事会通过关于拟将有的北京天威瑞恒电气有限责任公司(公司持有49%的股权，下称：天威瑞恒)的股权转让给其原股东北京瑞恒电力器材有限责任公司。现由于实际情况的变化，根据有关通知的规定，公司决定将持有天威瑞恒全部股权、北京华素制药股份有限公司(原北京四环医药科技股份有限公司，公司持有25.88%的股权)全部股权在产权交易市场公开挂牌转让，转让价格以评估价格为基础确定。

    十四、同意公司在2008年度银行融资总额内，在中国银行裕华支行申请综合授信额度、在中国农业银行保定分行申请贷款存量授信额度均为三亿元整，并分别授权公司总经理签署相关文件和办理单笔伍千万元以下(含伍千万元)的融资手续。

    十五、通过公司2008年为子公司及参股公司提供人民币担保总额不超过11.35亿元整的议案。

    截至2008年3月31日，公司累计对外提供担保401270125.15元，其中向控股子公司提供担保311270125.15元，无逾期担保。

    董事会决定于2008年5月21日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。