岳阳纸业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    岳阳纸业股份有限公司于2008年4月29日召开三届十九次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告。

    二、通过公司关于申请向原股东配售股份的议案：本次配股以公司2007年12月31日总股本434800073股为基数，向全体股东按每10股配售不超过3股的比例配售；公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司承诺以现金全额认配其应认配股份。

    三、通过公司关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案。

    四、通过本次配股完成后，公司新老股东共享发行前公司滚存的未分配利润的议案。

    五、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。

    六、通过公司关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的议案。

    董事会决定于2008年5月20日下午2:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738963”；投票简称为“岳纸投票”。