国瓷3:第五届董事会第九次会议决议召开2007年度股东大会的公告

    会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《2007 年度总裁工作报告》。

    二、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》。

    三、审议通过了《2007 年度财务决算报告》。

    四、审议通过了《2007 年度利润分配预定方案》。

    五、审议通过了《董事会关于深圳南方民和会计师事务所有限责

    任公司为本公司出具无法表示意见审计报告的说明的议案》。

    六、审议通过了《2007 年年度报告正文及其摘要》。

    七、审议通过了《龚夫龙辞去董事及财务总监的议案》。

    八、审议通过了《增补饶胤为公司董事的议案》

    九、审议通过了《罗俊群辞去公司董秘的议案》。十、审议通过了《聘任全会燕为公司副总裁兼公司董秘，同时免去其行政总监职务的议案》。

    十一、审议通过了《聘任欧阳跃钢为公司财务总监、张继育为公司行政总监的议案》

    十二、审议通过了《聘任彭亚辉为公司证券事务代表的议案》

    十三、审议通过了《召开公司2007 年度股东大会（年会）的议案》。

    （一）会议召开时间：2008 年5 月23 日（星期五）上午10：30

    （二）会议召开地点：长沙市白沙路185 号6 栋二门103 号