西南合成制药2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　西南合成制药股份有限公司2007年年度股东大会，于2008年5月6日在重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦12楼会议室以现场投票的方式召开，会议由董事长李国军先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事、高管人员列席会议。

　　三、会议出席情况

　　出席本次大会的股东（代理人）2人、代表股份数94,684,074股、占上市公司有表决权总股份43.57%；

　　四、提案及表决情况

　　本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：

　　一、《2007年董事会工作报告》

　　其中94,684,074股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；

　　二、《2007年监事会工作报告》

　　其中94,684,074股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；

　　三、《2007年度财务决算报告》

　　其中94,684,074股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；

　　四、《2007年年度报告》

　　其中94,684,074股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；

　　五、《2007年度利润分配方案》

　　其中94,684,074股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；

　　六、《关于会计师事务所2007年审计工作总结及聘请2008年度审计机构的议案》

　　其中94,684,074股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；

　　七、《2008年度日常关联交易预算情况的议案》

　　重庆西南合成制药有限公司系本公司第一大股东，持有本公司股票91,073,659股，占公司总股本的41.91％，鉴于本议案涉及关联交易，重庆西南合成制药有限公司回避表决，出席会议的非关联股东（代表股份数3,610,415股）对此进行了表决：共计3,610,415股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的100%。

　　八、《2008年度银行授信融资计划的议案》

　　其中94,684,074股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%；

　　五、律师出具的法律意见

　　根据中国证监会《股东大会规则》的规定，本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所程源伟律师参加了本次股东大会，并出具律师意见书。通过检查验证，律师出具了"本次年度股东大会召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定，出席会议的股东具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效"的律师意见书。

　　特此公告。

　　西南合成制药股份有限公司董事会

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