人行与山东海关联动打击洗钱及走私犯罪

　　⊙本报记者　朱剑平

　　日前，人民银行在山东地区率先建立的与海关联动、信息共享的合作机制在建立短短半个多月就初见成效。

　　近年来，走私活动中涉及的洗钱犯罪数量呈上升趋势，二者经常互相交织、互相掩护，增加了打击洗钱及走私犯罪的难度。山东省潍坊市海关缉私分局主要管辖发生在潍坊、淄博、东营、滨州四市的走私犯罪案件和发生在潍坊的走私等行政违法案件。为充分发挥人民银行和海关优势，2008年4月18日，由人行潍坊市中支发起，淄博、东营、滨州市中支和潍坊海关缉私分局积极参与，联合召开会议一致通过并签署了《“四行一局”跨区域、跨行业反洗钱及打击走私犯罪合作联动实施办法》。该机制真正实现了四城市间的信息资源共享，共同研发可疑交易线索移送和核查系统，逐步实现可疑交易线索移交和反馈电子化。该机制建立短短半个多月后，人行潍坊市中支行就根据潍坊海关缉私分局反馈信息，对两起涉嫌洗钱的企业走私案件进行了核查。目前，这两起案件正在进一步侦查处理中，合作联动机制运行成效初步显现。 (来源：上海证券报)