东软股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    沈阳东软软件股份有限公司于2008年5月8日以通讯表决方式召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过将公司注册名称变更为“东软集团股份有限公司”；公司住所变更为“沈阳市浑南新区新秀街2号”的议案。

    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

    三、通过关于2008年度日常关联交易预计情况的议案。

    四、通过聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。

    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    六、通过公司因换股吸收合并东软集团有限公司(下称：东软集团)承继对外担保事项的说明：截至2008年4月27日，公司承继东软集团的对外担保金额共计43428.35万元，其中对控股子公司的担保金额11800万元，无逾期担保。

    七、通过公司分别为关联人-东北大学东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为16000万元人民币(该项担保为关联担保)、为全资子公司东软集团(大连)有限公司提供银行贷款担保的总额度为30000万元人民币，上述额度期限均为二年。

    截至2008年4月27日，公司实际发生对外担保累计金额为48428.35万元人民币(其中43428.35万元人民币为公司承继东软集团的对外担保)，其中对控股子公司担保16800万元人民币；无逾期担保。根据有关承诺，如果上述承继的对外担保给公司造成经济损失，公司股东东北大学科技产业集团有限公司承诺将向公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。

    董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。