宏达股份:公布股东大会决议公告

    四川宏达股份有限公司于2008年5月19日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年度末股本516000000股为基数，每10股派12.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。

    三、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。

    四、追认天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构；并续聘其作为公司2008年度的财务审计机构。

    五、同意对云南金鼎锌业有限公司40%股权在同等条件下行使优先购买权。

    六、通过关于修订公司募集资金管理办法的议案。

    七、同意将公司经营范围变更为“化肥(磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等)、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、锌锭、锌合金及其废渣中提取的稀贵金属、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，饮食娱乐，矿产品(国家限制经营的除外)销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；甘洛县新915-I、新915-II、埃岱铅锌矿探矿、采矿。(以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可后，按照许可的事项开展生产经营活动)”，最终以工商行政管理局核准登记为准。

    八、通过修订公司章程部分条款的议案。

    九、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。