博瑞传播:公布董事会决议公告

    成都博瑞传播股份有限公司于2008年5月19日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、决定用2007年配股募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为8248341.24元。

    二、通过实施公司2007年度股东大会通过的“创意成都”多功能商务中心项目的相关议案：同意授权经营层在项目年度投资计划额度内审批“创意成都”项目2008年度各项开支(2008年预计投资人民币5333万元)；同意公司以存量土地加现金出资人民币5000万元设立“成都博瑞创意产业发展有限公司”(暂名)作为该项目运作平台。

    三、授与公司经营层对户外广告项目不超过人民币4000万元的投资审批权，该授权截止2008年12月31日。

    四、授权公司经营层2008年在不超过人民币5500万元的额度范围内具体负责报刊发行渠道网络建设项目(总投资为人民币12770.90万元，2007年已完成投资人民币824.83万元)的组织实施。

    五、授与公司经营层对发行投递项目不超过人民币450万元的投资审批权，该授权截止2008年12月31日。

    六、决定通过成都市慈善会向地震灾区人民捐助100万元人民币。