山河智能:5月27日召开2007年度股东大会的提示

    1、召开时间：

    现场会议时间：2008年5月27日（星期二）上午9:00；

    网络投票时间：2008年5月26日--2008年5月27日；

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月26日下午15:00--5月27日下午15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：公司技术中心大楼一楼国际会议厅；

    3、召集人：公司董事会；

    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

    5、股权登记日：2008年5月21日；

    6、登记时间：2008年5月22日、23日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30；

    7、会议审议事项：《关于2007年度利润分配的预案》、《2007年年度报告及报告摘要》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等。