*ST石岘:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    延边石岘白麓纸业股份有限公司于2008年5月28日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司董事会换届选举的议案。

    二、同意吴品标辞去公司总经理职务；聘任于敏为公司总经理。

    三、同意公司向延边朝鲜自治州工商行政管理局申请延长企业法人营业执照营业期限(原截止日期为2008年10月30日)10年。

    董事会决定于2008年6月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。