搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经中心 > 证券频道 > 证券要闻_证券频道

法兴银行董事长因洗钱案接受调查

  □本报记者 黄继汇

  法国兴业银行董事长布东28日在巴黎出庭,就法国和以色列之间的洗钱案为自己辩护。今年1月底兴业银行宣布,一名交易员违规操作股指期货给银行造成了近50亿欧元的损失,此后兴业银行持续成为全球金融市场的焦点,管理层也承受了巨大的压力。

  洗钱案扑朔迷离

  检方指控兴业银行参与了1998年至2001年的洗钱案。据称,一个庞大的洗钱网通过8个账户在法国和以色列之间转移资金,涉案总金额接近3200万欧元。巴黎法庭本次的调查重点,就是弄清兴业银行及其高管对洗钱账户的知情程度。

  布东称,当时他正忙于反击巴黎国民银行的敌意收购之类的“大事”,其余的事情都由一个有事务决定权的“权力代表团”负责。他表示,关于反洗钱事务,兴业银行委托了一个“专门的、独立”的小组,并与政府的反洗钱机构密切合作。

  检方认为,兴业银行对那些来自以色列的支票未进行足够的审查。布东则辩称,兴业银行的柜台每年要处理40多亿张支票,对其进行“系统性审查”是“很傻”的做法。他说,兴业银行只要发现账户中出现一些不正常情况,就会立刻对该账户进行调查。

  今年2月4日,巴黎法庭曾对包括兴业银行在内的4家银行进行调查,但4家银行均否认曾“洗钱并从中牟利”。据法国媒体报道,除了兴业银行之外,涉案的银行还包括马赛信贷银行、巴克莱银行法国分行以及巴基斯坦国民银行。

  内部违规埋祸根

  法国兴业银行日前公布的一份关于“巨额欺诈案”的内部调查报告说,在涉嫌欺诈的兴业银行前交易员热罗姆?凯维埃尔工作的部门,存在大量突破风险限额的违规操作,为风险提供了温床。

  调查报告指出,凯维埃尔工作的部门业绩增长很快,但伴随着大量越权行为。交易员经常未经授权就动用超过风险控制的规定限额,并不时“互相帮忙”,分担业绩或对业绩作假。这种“大环境”阻碍了一些职能的实施,为巨额欺诈案埋下祸根。

  另据法国媒体报道,凯维埃尔所在的股票衍生产品和股指部门负责人克里斯托弗?米亚内去年获得了近900万欧元的奖金,但米亚内表示已放弃自己2007年的所有非固定收入,其他涉案职员也均未领取去年的奖金。米亚内还表示,他和不少同事在欺诈案曝光后提出辞职,但未被银行领导层接受。

  

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:陈然)

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

相 关 说 吧

埃尔

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>