中兵光电:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    中兵光电科技股份有限公司于2008年5月29日召开三届十九次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司第一大股东北京华北光学仪器有限公司(下称：华北光学)以其拥有的军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品对应的相关资产及负债，按评估净值123507.78万元作价认购公司本次发行的股票，本次发行价格为15.69元/股，发行数量为78717518股。

    本次交易构成关联交易。本议案须报中国证监会核准后方可实施。

    二、通过公司与华北光学于2008年5月29日签订的新增股份购买资产协议的议案。该协议尚须经国有资产管理部门批准后生效。

    三、通过本次交易相关的资产审计和评估报告。

    四、通过关于提请股东大会非关联股东批准华北光学免于发出要约的议案。

    五、通过关于修改公司章程的议案。

    董事会决定于2008年6月17日14:00召开2008年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上证所正常交易时间，审议上述事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738435”；投票简称为“中兵投票”。

    公司现重大事项已公告，公司股票自2008年5月30日上午10:30分复牌交易。