全柴动力:公布董事会决议公告

    安徽全柴动力股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司于2008年5月29日与上海易车贸易有限公司(下称：上海易车)签订的《股权转让协议》，公司以自筹资金收购上海易车持有的安徽天利动力股份有限公司(现注册资本8000万元，公司持有其69%的股权，下称：天利公司)6.25%的股权，以天利公司2008年4月末账面价值为基础，不考虑土地等资产升值因素，协商确定的每股收购价格为1元，股份总价款为500万元。

本次收购完成后，公司持有天利公司的股权比例增至75.25%。

    二、同意公司于2008年5月30日与自然人陈大钰签订的《股权转让协议》，公司以自筹资金收购陈大钰持有的安徽天钰机械股份有限公司(现注册资本5000万元，公司持有其78%的股权，下称：天钰公司)10%的股权，以天钰公司2008年4月末账面价值为基础，协商确定的每股收购价格为1元，股份总价款为500万元。本次收购完成后，公司持有天钰公司的股权比例增至88%。

    三、通过关于合资设立安徽天和机械有限公司的议案。

    

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