天威保变:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    保定天威保变电气股份有限公司于2008年6月3日召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司配股方案的议案：以实施2007年度资本公积金转增股本后的总股本数116800万股为基数，按每10股配售1.4股-1.8股的比例向全体股东配售。

公司控股股东保定天威集团有限公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。

    二、通过关于本次配股募集资金使用可行性的议案。

    三、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。

    四、通过关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案。

    五、通过公司董事会部分成员变动的议案。

    六、同意公司为参股49%的子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进口德国多晶硅设备公司的设备开立金额为8446320.00美元信用证的90%提供7601688.00美元的保证担保。

    完成上述担保后，公司对外担保总额为40398.13万元人民币，7601688.00美元，无逾期对外担保情况。

    董事会决定于2008年6月19日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738550”；投票简称为“天威投票”。

    

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