经与会董事认真讨论，通过以下事项：
1、审议通过了《关于修改北京北陆药业股份有限公司章程的议案》并提交股东大会审议；
2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》并提交股东大会审议；表决结果：
3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》并提交股东大会审议；表决结果：
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
5、审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》；
（来源：上海证券报)
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