2008-06-25 星期三
简称变更:
ST星源 (000005) 变更后简称:世纪星源,原证券简称为:ST星源
*ST博信 (600083) 变更后简称:ST博信,原证券简称为:*ST博信
新股上市:
彩虹精化(002256) 上市数量1760万股,发行价格12.56元
海陆重工(002255) 上市数量2216万股,发行价格10.46元
烟台氨纶(002254) 上市数量2560万股,发行价格18.59元
无涨跌幅限制的股票或基金:
苏宁环球(000718) 无涨跌幅限制
彩虹精化(002256) 无涨跌幅限制
海陆重工(002255) 无涨跌幅限制
烟台氨纶(002254) 无涨跌幅限制
股权分置限售股份上市流通日:
安信信托(600816) 股权分置限售股份288.2699万股上市流通
A股送转股上市:
新华医疗(600587) 每10股转增3股,股权登记日2008-06-23,除权除息日200
8-06-24,红股上市交易日2008-06-25
A股派息日:
深长城 (000042) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-
24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-06-25,分红年
度2007-12-31
海螺型材(000619) 每10股派0.5元(含税),扣税后0.45元,股权登记日2008-
06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-06-25,分红
年度2007-12-31
首创股份(600008) 每10股派1.6元(含税),扣税后1.44元,股权登记日2008-
06-19,除权除息日2008-06-20,派息日2008-06-25,分红
年度2007-12-31
鲁润股份(600157) 每10股送5股派0.556元(含税),扣税后0.0004元,股权登
记日2008-06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-0
6-25,红股上市交易日2008-06-20,分红年度2007-12-31
武汉控股(600168) 每10股派0.6元(含税),扣税后0.54元,股权登记日2008-
06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-25,分红
年度2007-12-31
亨通光电(600487) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-
18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-25,分红年
度2007-12-31
大西洋 (600558) 每10股派1.3元(含税),扣税后1.17元,股权登记日2008-
06-16,除权除息日2008-06-17,派息日2008-06-25,分红
年度2007-12-31
天宸股份(600620) 每10股派0.1元(含税),扣税后0.09元,股权登记日2008-
06-19,除权除息日2008-06-20,派息日2008-06-25,分红
年度2007-12-31
锦江投资(600650) 每10股派4元(含税),扣税后3.6元,股权登记日2008-06-
13,除权除息日2008-06-16,派息日2008-06-25,分红年
度2007-12-31
友谊股份(600827) 每10股派2.8元(含税),扣税后2.52元,股权登记日2008-
06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-25,分红
年度2007-12-31
百大集团(600865) 每10股派1.29元(含税),扣税后1.161元,股权登记日200
8-06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-25,分
红年度2007-12-31
交通银行(601328) 每10股派1.5元(含税),扣税后1.35元,股权登记日2008-
06-19,除权除息日2008-06-20,派息日2008-06-25,分红
年度2007-12-31
B股派息日:
锦投B股 (900914) 每10股派0.5722元,B股股权登记日2008-06-18,B股最后
交易日2008-06-13,除权除息日2008-06-16,派息日2008
-06-25
华新B股 (900933) 每10股派0.1716元,B股股权登记日2008-06-12,B股最后
交易日2008-06-06,除权除息日2008-06-10,派息日2008
-06-25
A股股权登记日:
飞亚达A (000026) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2008-06-
25,除权除息日2008-06-26,派息日2008-06-26,分红年
度2007-12-31
中集集团(000039) 每10股派5元(含税),扣税后4.5元,股权登记日2008-06-
25,除权除息日2008-06-26,派息日2008-06-26,分红年
度2007-12-31
西飞国际(000768) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2008-06-
25,除权除息日2008-06-26,派息日2008-06-26,分红年
度2007-12-31
信隆实业(002105) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2008-06-
25,除权除息日2008-06-26,派息日2008-06-26,分红年
度2007-12-31
中环股份(002129) 每10股送1股转增1.5股派0.7元(含税),扣税后0.53元,
股权登记日2008-06-25,除权除息日2008-06-26,派息日
2008-06-26,红股上市交易日2008-06-26,分红年度2007-
12-31
A股除权除息日:
深长城 (000042) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-
24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-06-25,分红年
度2007-12-31
海螺型材(000619) 每10股派0.5元(含税),扣税后0.45元,股权登记日2008-
06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-06-25,分红
年度2007-12-31
皖通高速(600012) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-
24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-07-01,分红年
度2007-12-31
中海发展(600026) 每10股派5元(含税),扣税后4.5元,股权登记日2008-06-
24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-06-30,分红年
度2007-12-31
浙江东方(600120) 每10股派1.2元(含税),扣税后1.08元,股权登记日2008-
06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-07-02,分红
年度2007-12-31
哈空调 (600202) 每10股送3股派0.34元(含税),扣税后0.006元,股权登记
日2008-06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-07-
02,红股上市交易日2008-06-26,分红年度2007-12-31
三峡新材(600293) 每10股派0.1元(含税),扣税后0.09元,股权登记日2008-
06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-07-02,分红
年度2007-12-31
振华港机(600320) 每10股派1.7元(含税),扣税后1.53元,股权登记日2008-
06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-07-01,分红
年度2007-12-31
大厦股份(600327) 每10股派1.2元(含税),扣税后1.08元,股权登记日2008-
06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-07-02,分红
年度2007-12-31
宁沪高速(600377) 每10股派2.7元(含税),扣税后2.43元,股权登记日2008-
06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-07-02,分红
年度2007-12-31
国药股份(600511) 每10股转增8股派3.5元(含税),扣税后3.15元,股权登记
日2008-06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-07-
01,红股上市交易日2008-06-26,分红年度2007-12-31
海通集团(600537) 每10股派0.5元(含税),扣税后0.45元,股权登记日2008-
06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-07-02,分红
年度2007-12-31
青岛海尔(600690) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-
24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-07-01,分红年
度2007-12-31
中材国际(600970) 每10股派4元(含税),扣税后3.6元,股权登记日2008-06-
24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-07-01,分红年
度2007-12-31
平煤天安(601666) 每10股派5.08元(含税),扣税后4.572元,股权登记日200
8-06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-06-30,分
红年度2007-12-31
中信银行(601998) 每10股派0.535元(含税),扣税后0.4815元,股权登记日2
008-06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-07-02,
分红年度2007-12-31
B股除权除息日:
振华B股 (900947) 每10股派0.2428元,B股股权登记日2008-06-27,B股最后
交易日2008-06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008
-07-07
基金分红权益登记日:
嘉实超短债(07000 每10份派0.021元,权益登记日:2008-06-25,除息交易
9) 日:2008-06-25,收益分配款发放日:2008-06-26
汇丰晋信龙腾(540 每10份派4.66元,权益登记日:2008-06-25,除息交易日
002) :2008-06-25,收益分配款发放日:2008-06-27
基金分红除息日:
嘉实超短债(07000 每10份派0.021元,权益登记日:2008-06-25,除息交易
9) 日:2008-06-25,收益分配款发放日:2008-06-26
汇丰晋信龙腾(540 每10份派4.66元,权益登记日:2008-06-25,除息交易日
002) :2008-06-25,收益分配款发放日:2008-06-27
收益分配款发放日:
中信稳定双利债券 每10份派0.25元,权益登记日:2008-06-23,除息交易日
(288102) :2008-06-24,收益分配款发放日:2008-06-25
B股最后交易日:
飞亚达B (200026) 每10股派1元,B股股权登记日2008-06-30,B股最后交易
日2008-06-25,除权除息日2008-06-26,派息日2008-06-
30
中集B (200039) 每10股派5元,B股股权登记日2008-06-30,B股最后交易
日2008-06-25,除权除息日2008-06-26,派息日2008-06-
30
国债发行:
08国债(10)(01081 发行年份2008,实际发行总额266.5亿,发行时间起始200
0) 8-06-23,发行时间截止2008-06-26,发行主体2000850,
发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率4.
41
国债0810(100810) 发行年份2008,实际发行总额266.5亿,发行时间起始200
8-06-23,发行时间截止2008-06-26,发行主体2000850,
发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率4.
41
债权登记日:
国债0609(100609) 发行年份:2006,实际发行总额:310.9亿元,发行时间起
始日:2006-06-26,发行时间截止日:2006-06-29,发行对
象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.7%
,债权登记日:2008-06-25,除息日:2008-06-26,付息日
:2008-06-26
除息基准日:
07国债(10)(01071 发行年份:2007,实际发行总额:350.7亿元,发行时间起
0) 始:2007-06-25,发行时间截止:2007-06-28,发行对象:
境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:4.4%,债
权登记日:2008-06-24,除息日:2008-06-25,付息日:200
8-06-25
07三峡债(078027) 发行年份:2007,实际发行总额:25亿元,发行时间起始:2
007-06-26,发行时间截止:2007-07-02,发行对象:全国
银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.98%
,债权登记日:2008-06-24,除息日:2008-06-25,付息日
:2008-06-26
国债0710(100710) 发行年份:2007,实际发行总额:350.7亿元,发行时间起
始:2007-06-25,发行时间截止:2007-06-28,发行对象:
境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:4.4%,债
权登记日:2008-06-24,除息日:2008-06-25,付息日:200
8-06-25
07中关村(111036) 发行年份:2007,实际发行总额:3.05亿元,发行时间起始
:2007-12-25,发行时间截止:2007-12-28,发行对象:境
内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:6.68%,债
权登记日:2008-06-24,除息日:2008-06-25,付息日:200
8-06-25
付息日:
07国债(10)(01071 发行年份:2007,实际发行总额:350.7亿元,发行时间起
0) 始:2007-06-25,发行时间截止:2007-06-28,发行对象:
境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:4.4%,债
权登记日:2008-06-24,除息日:2008-06-25,付息日:200
8-06-25
国债0710(100710) 发行年份:2007,实际发行总额:350.7亿元,发行时间起
始:2007-06-25,发行时间截止:2007-06-28,发行对象:
境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:4.4%,债
权登记日:2008-06-24,除息日:2008-06-25,付息日:200
8-06-25
07中关村(111036) 发行年份:2007,实际发行总额:3.05亿元,发行时间起始
:2007-12-25,发行时间截止:2007-12-28,发行对象:境
内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:6.68%,债
权登记日:2008-06-24,除息日:2008-06-25,付息日:200
8-06-25
召开股东大会:
北方国际(000065) 临时股东大会,1.关于审议《变更董事》的议案2.关于审
议《变更独立董事》的议案3.关于审议《申请1.2 亿欧元
专项授信额度》的议案4.关于审议《伊朗德黑兰地铁四号
线补充委托代理合同NO.2 关联交易协议》的议案5.关于
审议《伊朗德黑兰郊区电气化铁路五号线TUSRC-EM21 补
充修改委托代理合同关联交易协议》的议案6.关于审议《
北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心签订
的综合办公楼工程的施工总承包合同的关联交易》的议案
胜利股份(000407) 股东大会,1.审议董事会2007 年度工作报告;2.审议公
司2007 年度财务决算的报告;3.审议公司2007 年度利润
分配预案的报告;4.审议监事会2007 年度工作报告;5.
审议公司2007 年年度报告及摘要;6.审议关于转让公司
所属胜利大厦部分楼层的议案;7.审议关于转让公司所持
青岛胜通海岸置业发展有限公司部分股权的议案;8.审议
关于与润华集团股份有限公司银行贷款互相担保的议案;
9.审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案;10.听
取独立董事述职报告。
金岭矿业(000655) 股东大会,1.公司2007 年度报告;2.公司2007 年度董事
会工作报告;3.公司2007 年度监事会工作报告;4.公司2
007 年度财务报告;5.公司2007 年度利润分配预案;6.
公司续聘公司2008 年度审计机构的议案;7.公司修改《
重大交易决策制度》的议案;8.公司调整独立董事津贴的
议案;9.公司2008 年度日常关联交易预计;10.增加公司
2008 年读日常关联交易预计。
西藏发展(000752) 股东大会,1.审议公司2007 年度董事会工作报告;2.审
议公司2007 年度监事会工作报告;3.审议公司2007 年度
报告正文及摘要;4.审议公司2007 年度财务决算报告;5
.审议公司2007 年度利润分配预案;6.审议《关于2007
年度支付四川君和会计师事务所报酬及2008 年度续聘的
预案》
国兴地产(000838) 临时股东大会,1.审议《关于修改公司章程部分条款的议
案》;2.审议《关于调整部分董事的议案》。
金陵药业(000919) 临时股东大会,1.关于修改《公司章程》及公司相关内控
制度的议案;2.第三届董事会工作报告;3.第三届监事会
工作报告;4.关于董事会换届选举的议案;5.关于监事会
换届选举的议案;
ST科龙 (000921) 股东大会,1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
会工作报告3.2007 年度报告及其摘要4.2007 年度利润分
配预案5.关于续聘深圳大华天诚会计师事务所和德豪嘉信
会计师事务所有限公司为本公司2008 财政年度境内外审
计师并授权董事会决定其酬金的议案6.关于本公司计提资
产减值准备的议案7.审议及批准本公司与青岛海信国际营
销有限公司签署的《海外销售框架协议》以及在该协议下
拟进行的关联交易。
一汽夏利(000927) 股东大会,1.公司2007 年度董事会工作报告;2.公司200
7 年度监事会工作报告;3.公司2007 年年度报告及报告
摘要;4.公司2007 年度财务决算报告;5.公司2007 年度
利润分配方案;6.公司2008 年日常关联交易的议案;7.
经审计委员会提议,董事会拟续聘北京京都会计师事务所
有限责任公司为本公司提供2008 年度财务审计服务,审
计费用为80 万元的议案;8.选举张鸿儒先生为公司第四
届董事会董事的议案;9.选举张宝珠先生为公司第四届董
事会董事的议案;10.选举舒歌群先生为公司第四届董事
会独立董事的议案;11.选举朱文山先生为公司第四届董
事会独立董事的议案。
罗平锌电(002114) 临时股东大会,1.审议《关于修改公司章程的议案》2.审
议《关于修改公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理办法的议案》
华凯5 (400007) 股东大会,1.审议公司2007 年度董事会工作报告。2.审
议公司2007 年度监事会工作报告。3.审议公司2007 年年
度报告正文及摘要。4.审议公司2007 年度财务结算报告
。5.审议公司2007 年度利润分配方案。6.审议改选公司
董事的议案。
南方航空(600029) 临时股东大会,1.审议本公司资本公积金转增股本预案
南方航空(600029) 股东大会,1.审议本公司2007 年度董事会报告;2.审议
本公司2007 年度监事会报告;3.审议本公司2007 年度经
审核合并财务报表;4.审议本公司根据有关规定对2007
年初财务报表相关项目进行调整;5.审议本公司2007 年
度利润分配预案;6.审议续聘毕马威会计师事务所为本公
司2008 年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公
司2008 年境内审计师,授权董事会决定其酬金;7.审议
授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过四亿元
人民币连带责任担保事宜;8.选举张薇女士为本公司第五
届监事会监事,并授权监事会决定其酬金;9.审议本公司
发行短期融资券事宜;10.审议资本公积金转增股本预案
;11.审议授权董事会在获得商务部关于本公司资本公积
金转增股本的批准后,对本公司章程进行文字修改,并授
权董事会办理工商登记变更等相关事宜。12.关于本公司
控股子公司厦航向美国波音公司购买20架波音737 系列飞
机的议案。13.审议批准本公司按下列条款发行中期票据
,并由董事会授权的执行董事全权决定和办理与发行中期
票据有关的事宜
禾嘉股份(600093) 股东大会,1.审议董事会《2007年年度董事会工作报告》
;2.审议公司《2007年年度报告及年度报告摘要》;3.审
议公司《2007年年度财务报告》;4.审议公司2007 年年
度利润分配及公积金转增股本预案;5.审议《2007年年度
监事会工作报告》;6.审议“公司执行新会计准则后关于
公司会计政策.会计估计变更的议案”7.审议公司“关于
续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2008年度
审计机构.预计审计费用为40万元的议案”8.审议公司修
订原《公司章程》中第三十九条第一款的内容的议案”;
三峡水利(600116) 股东大会,1.审议《公司董事会2007 年度工作报告》;2
.审议《公司监事会2007 年度工作报告》;3.听取公司独
立董事2007 年度述职报告;4.审议《关于公司2007 年度
财务决算方案的报告》;5.审议《关于公司2007 年度利
润分配方案》;6.审议《关于公司2008 年度经营计划的
议案》;7.审议《关于公司2008 年度固定资产投资计划
的议案》;8.审议《公司2007 年年度报告》;9.审议《
关于核定2008 年度公司贷款余额的议案》;10.审议《关
于〈公司章程〉修订案》;11.审议《关于〈公司董事会
议事规则〉修订案》;12.审议《关于聘请会计师事务所
及相关报酬的议案》;13.审议《关于更换公司独立董事
的议案》。
华夏建通(600149) 股东大会,1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
会工作报告3.2007 年度公司财务决算报告4.2007 年度利
润分配及公积金转增股本议案5.公司2007 年年度报告及
其摘要
钱江水利(600283) 股东大会,1.审议《公司董事会工作报告的议案》;2.审
议《公司监事会工作报告的议案》;3.审议《公司2007
年年度报告全文和年报摘要的议案》;4.审议《公司2007
年度利润分配方案的议案》;5.审议《公司续聘浙江天
键会计师事务所的议案》;6.审议《关于修改公司董事会
议事规则的议案》;7.审议《关于修改公司监事会议事规
则的议案》;8.审议《关于修改公司股东大会议事规则的
议案》;9.审议《关于公司董事会换届选举及公司第四届
董事会成员候选人的议案》;10.审议《关于公司监事会
换届选举及公司第四届监事会成员候选人的议案》;11.
审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》;12.审
议《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公
司相互担保的议案》;13.审议《关于公司会计估计变更
的议案》;14.审议《关于公司与钱塘房产集团组建房地
产公司(钱塘房产集团受让本公司控股子公司钱江水利置
业投资有限公司49%股权)的议案》;
华泰股份(600308) 股东大会,1.审议《2007年度董事会工作报告》2.审议《
2007 年度监事会工作报告》;3.审议《2007 年度报告及
其摘要》;4.审议《2007 年度利润分配预案》5.审议《
关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财
务审计机构的议案》6.审议《独立董事工作制度》(2008
年修订)7.审议《关于公司部分独立董事变动的议案》8
.审议《关于公司日常关联交易协议的议案》9.审议《关
于“公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议”的议案
》10.审议《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案
》
ST金泰 (600385) 股东大会,1.审议公司《2 0 0 7 年年度董事会工作报告
》;2.审议公司《2 0 0 7 年年度监事会工作报告》;3.
审议公司《2 0 0 7 年年度报告全文及摘要》;4.审议公
司《2 0 0 7 年度财务决算报告》;5.审议公司《2 0 0
7 年度利润分配方案》;6.审议公司《关于续聘会计师事
务所的议案》;7.审议《山东金泰集团股份有限公司募集
资金管理制度》。
九龙山 (600555) 股东大会,1.审议公司董事会2007 年度工作报告;2.审
议公司监事会2007 年度工作报告;3.审议公司2007 年度
财务决算报告和2008 年度财务预算报告;4.审议公司200
7 年度报告正文及摘要;5.审议公司2007 年度利润分配
预案;6.审议公司2007 年度资本公积金转增股本预案;7
.审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2008
年度会计师的议案;8.审议关于公司董事会换届选举的议
案;9.审议关于公司董事会独立董事薪酬的议案;10.审
议关于公司监事会换届选举的议案;11.审议公司及公司
控股子公司与浙江景兴纸业股份有限公司及其控股子公司
进行互保事宜的议案。
安阳钢铁(600569) 临时股东大会,1.《公司2008 年度日常关联交易事项》
;2.《公司独立董事2008 年度津贴预案》。
海鸟发展(600634) 股东大会,1.审议公司2007 年年度董事会工作报告2.公
司独立董事2007 年年度述职报告3.审议公司2007 年年度
监事会工作报告4.审议公司2007 年年度财务决算报告5.
审议2007 年年度利润分配预案6.审议公司关于续聘会计
师事务所议案7.审议公司2007 年年度报告及摘要8.审议
《上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事工作制度》9.
审议关于公司增补董事候选人的议案
浦东金桥(600639) 股东大会,1.《董事会工作报告》;2.《监事会工作报告
》;3.《2007 年度财务决算》;4.《2008 年度经营计划
和财务预算》;5.《2007 年度利润分配预案》;6.《公
司2007 年年度报告》;7.《关于2008 年度聘用会计师事
务所及其报酬事项的提案》。
飞乐股份(600654) 股东大会,1.审议2007 年度董事会工作报告;2.审议200
7 年度监事会工作报告;3.审议2007 年度财务决算报告
;4.审议2007 年度利润分配预案;5.审议关于独立董事
、董事变更的议案;6.审议关于监事变更的议案;7.审议
关于续聘会计师事务所的议案。
SST磁卡 (600800) 股东大会,1.公司2007 年度报告全文及摘要;2.公司200
7 年度董事会工作报告;3.公司2007 年度监事会工作报
告;4.公司2007 年度财务决算报告;5.公司2007 年度利
润分配预案;6.《天津环球磁卡股份有限公司生产研发基
地建设进展的报告》;7.关于终止向天津市人民印刷厂购
买6380 亩土地协议的议案。
*ST梅雁 (600868) 临时股东大会,1.审议关于转让广西柳州红花水电有限责
任公司股权的提案;
金陵饭店(601007) 股东大会,1.审议《公司2007年度董事会工作报告》;2.
审议《公司2007年度监事会工作报告》;3.审议《公司20
07年度独立董事述职报告》;4.审议《公司2007年年度报
告正文及摘要》;5.审议《公司2007年度财务决算报告》
;6.审议《公司2007年度利润分配预案》;7.审议《关于
续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计
机构的议案》;8.审议《关于公司2008年度日常关联交易
预计情况的议案》;9.审议《关于对金陵饭店扩建工程项
目设计方案作部分调整的议案》。
中国中铁(601390) 股东大会,1.审议及批准本公司2007 年度董事会工作报
告2.审议及批准本公司2007 年度监事会工作报告3.审议
及批准本公司2007 年度独立董事述职报告4.审议及批准
本公司2007 年度财务决算报告5.审议及批准续聘德勤关
黄陈方会计师行及德勤华永会计师事务所有限公司分别为
本公司2008 年度国际审计机构及国内审计机构,任期至
本公司下届股东周年大会结束并授权董事会厘定其酬金6.
审议及批准本公司独立董事薪酬方案7.审议及批准本公司
2007 年度利润分配的预案8.审议及批准为临策铁路有限
责任公司及中铁工程苏尼特铁路有限责任公司提供担保9.
审议及批准本公司之部分子公司提供对外担保10.审议及
批准《中国中铁股份有限公司章程》修正案
金桥B股 (900911) 股东大会,1.《董事会工作报告》;2.《监事会工作报告
》;3.《2007 年度财务决算》;4.《2008 年度经营计划
和财务预算》;5.《2007 年度利润分配预案》;6.《公
司2007 年年度报告》;7.《关于2008 年度聘用会计师事
务所及其报酬事项的提案》。
九龙山B (900955) 股东大会,1.审议公司董事会2007 年度工作报告;2.审
议公司监事会2007 年度工作报告;3.审议公司2007 年度
财务决算报告和2008 年度财务预算报告;4.审议公司200
7 年度报告正文及摘要;5.审议公司2007 年度利润分配
预案;6.审议公司2007 年度资本公积金转增股本预案;7
.审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2008
年度会计师的议案;8.审议关于公司董事会换届选举的议
案;9.审议关于公司董事会独立董事薪酬的议案;10.审
议关于公司监事会换届选举的议案;11.审议公司及公司
控股子公司与浙江景兴纸业股份有限公司及其控股子公司
进行互保事宜的议案。
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