兴发集团:公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年6月24日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司控股子公司神农架武山矿业有限责任公司(下称：武山矿业)收购宜昌市葛洲坝化工有限公司(注册资本8500万元，目前已被公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司全面接管，股权过户手续正在办理之中，下称：宜昌葛洲坝)部分磷化工资产的议案：根据武山矿业与宜昌葛洲坝签订的《资产转让协议》，交易标的为资产评估范围内宜昌葛洲坝所属神农架黄磷分厂非流动资产3708.96万元(包括固定资产、无形资产以及长期待摊费用-电权)和流动资产中价值10.69万元的其他资产(主要为办公用品)，其中，评估报告书所载运输设备中价值21780元鄂ED1890轻型普通货车已转让，不在本次收购范围内。

即双方同意以标的资产2008年2月29日的评估值人民币3717.47万元作为交易价格。

    二、同意根据公司与宜昌葛洲坝签订的《股权转让合同》，公司收购宜昌葛洲坝所持扬州市葛洲坝化工有限公司(注册资本1000万元人民币，下称：扬州葛洲坝)100%股权及相应的股东权利，并以扬州葛洲坝2008年2月29日的评估值人民币677.78万元作为转让价格。

    上述事项均构成关联交易。

    董事会决定于2008年7月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。

    

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