天坛生物:公布董事会决议公告

    北京天坛生物制品股份有限公司于2008年6月23日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向特定对象发行境内上市人民币普通股(A股)购买资产暨关联交易方案的议案：公司拟向控股股东中国生物技术集团公司(下称：中国生物)下属的全资企业成都生物制品研究所(下称：成都所)非公开发行股票购买其持有的成都蓉生药业有限责任公司(注册资金8326.1万元，净资产预估值为51000万元至62000万元，下称：成都蓉生)51%的股权，同时以现金购买其持有的成都蓉生剩余39%的股权，资金来源为通过公司向其他不超过十名投资者[不包括成都所和中国生物下属的全资企业北京生物制品研究所(下称：北京所)]非公开发行股票募集，非公开发行未获核准或募集资金到位后不足支付的，由公司自筹解决；向北京所非公开发行股票购买其拥有的位于北京市朝阳区三间房南里4号(东区)的68512.52平方米工业出让用地(土地使用权终止日期为2048年11月17日，预估值7693.56万元)。

本次发行价格拟定为14.43元/股，发行股份数约为2333万股-2733万股(其中向成都所发行1800万股至2200万股，向北京所发行约533万股)。鉴于目前评估工作尚未完成，最终资产购买价格以经国务院国有资产监督管理委员会备案确认的、相关评估机构出具的资产评估结果为依据。成都蓉生另一股东方中国科学器材进出口总公司已出具有关复函，放弃对成都蓉生90%股权的优先购买权。上述事项构成重大资产重组。

    二、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案。

    三、通过公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案。

    四、通过关于提请股东大会批准中国生物免于发出要约收购的议案。

    五、通过关于签署《公司与成都所股份发行与股权收购协议》和《公司与北京所股份发行与资产收购协议》的议案。

    六、通过公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行股票数量不超过7500万股，不低于5000万股；发行价格拟定为不低于12.99元/股；发行对象为不超过十名特定投资者(不包括成都所和北京所)，且均以现金认购。

    七、通过关于《公司非公开发行股票预案》的议案。

    八、通过关于由公司新老股东共享本次向特定对象发行股份购买资产及非公开发行完成前滚存未分配利润分配方案的议案。

    九、通过修改公司章程部分条款的议案。

    公司将在本次董事会决议公告后完成相关资产的审计及评估等工作，再次召开董事会，对相关事项做出补充决议，并提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。公司股票将于2008年6月25日在上海证券交易所恢复交易。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。