海鸟发展:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年6月20日召开六届八次董事会及六届六次监事会，会议审议通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司六届六次董事会通过关于公司向上海吉联投资管理有限公司(下称：吉联投资)发行股份购买其所持上海吉联房地产开发经营有限公司(注册资本人民币10000万元，下称：吉联房产)100%股权暨关联交易的相关事宜，现根据评估机构出具的有关评估报告书，以吉联房产于评估基准日2007年12月31日的评估价值人民币707112610元作为标的股权的交易价格，双方为此于2008年6月20日签订了《关于公司之发行股份购买资产补充协议书》。

基于上述收购价格及本次非公开发行股份的发行价格(11.95元/股)，确定公司本次拟向吉联投资发行人民币普通股(A股)的数量为5917.26万股。

    于本次发行的同时，公司控股股东上海东宏实业投资有限公司(持有公司21.63%的股份，下称：东宏实业)于2008年6月20日与吉联投资签订了《关于公司之股份转让协议书》及《授权委托书》，东宏实业将其持有的公司13865170股有限售条件流通股股份(占公司总股本的15.90%)以16000万元的价格协议转让给吉联投资；吉联投资受托行使东宏实业所持包括上述转让股份在内的全部公司股份的表决权(含通讯表决权)。东宏实业与吉联投资签订股权转让协议事项尚需商务部核准且经中国证监会确认无异议后生效。

    本次交易完成后，吉联投资将持有公司7303.78万股股份(占公司非公开发行股票购买资产完成后总股本的49.90%)，成为公司的控股股东。

    上述事项构成关联交易，且尚需提交有关有权部门批准。

    董事会决定于2008年7月15日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738634”；投票简称为“海鸟投票”。

    

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