烟台氨纶:关于召开2007年度股东大会的提示公告

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召集人：烟台氨纶股份有限公司董事会

    2、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2008 年6 月28 日上午8：30

    3、股权登记日：2008 年6 月23 日

    4、会议召开地点：烟台经济技术开发区金沙滩大酒店（黄河路88 号，税务培训中心）

    5、会议召开及表决方式：现场会议，书面投票表决

    二、会议审议事项

    1、听取审议2007 年度董事会工作报告；

    2、听取审议2007 年度监事会工作报告；

    3、听取审议2007 年度财务决算报告；

    4、听取审议2007 年度利润分配预案；

    5、听取审议关于续聘会计师事务所的议案；

    6、听取审议关于向关联方销售间位芳纶短切纤维和沉析纤维定价原则的议案；

    7、听取审议关于向烟台星华氨纶有限公司出售厂房土地的议案；

    8、听取审议关于修订募集资金管理制度的议案。