东阳光铝:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    广东东阳光铝业股份有限公司于2008年6月25日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。

    二、通过关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币72000万元(即720万张)，按面值(人民币100元/张)发行，债券期限为6年(自发行之日起计算)。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，所附认股权证数量不低于5000万份，存续期为18个月(自权证上市之日起计算)，行权比例为2:1。本次发行分离交易可转债向原股东优先配售，配售比例不低于本次发行规模的50%。

    三、通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告。

    董事会决定于2008年7月14日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738673”；投票简称为“阳光投票”。