2008-06-28 星期六
股权分置改革网络投票日:
S*ST兰宝(000631) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增6股(相当
于流通股股东每10股获得2.440股的对价)。
召开股东大会:
韶能股份(000601) 股东大会,1.审议2007 年度董事会工作报告。2.审议200
7 年度监事会工作报告。3.审议2007 年度财务决算报告
。4.审议2007 年度利润分配预案。5.审议2007 年度支付
给审计单位报酬的议案。6.审议关于续聘会计师事务所的
议案。7.审议关于公司第六届董事会候选人的议案。8.审
议应由股东大会选举产生的第六届监事会监事候选人的议
案。9.审议关于公司第六届董事会董事(不含独立董事)
、第六届监事会监事津贴的议案。10.审议关于公司第六
届董事会独立董事津贴的议案。11.审议为控股子公司辰
溪大潭水电有限公司银行贷款提供担保的议案
*ST高新 (000628) 股东大会,1.审议2007 年度董事会工作报告;2.审议200
7 年度监事会工作报告;3.审议2007 年度财务决算报告
;4.审议2007 年度利润分配预案;5.审议关于续聘四川
华信(集团)会计师事务所为公司2008年度审计机构的预
案6.审议关于选举第六届董事会董事的议案7.审议关于选
举第六届监事会监事的议案
贵糖股份(000833) 股东大会,1.广西贵糖(集团)股份有限公司2007 年度
董事会工作报告;2.广西贵糖(集团)股份有限公司2007
年度监事会工作报告;3.广西贵糖(集团)股份有限公
司2007 年度财务决算报告;4.广西贵糖(集团)股份有
限公司2007 年度利润分配预案;5.关于续聘上海东华会
计师事务所有限公司为2008 年度审计机构的议案;6.广
西贵糖(集团)股份有限公司关于2007 年度日常关联交
易执行情况及2008 年度日常关联交易预计情况的报告;7
.广西贵糖(集团)股份有限公司关于股权收购暨关联交
易的议案;8.关于独立董事津贴标准的议案;9.关于修改
《公司章程》有关条款的议案。
中通客车(000957) 临时股东大会,1.关于为新疆中通客车有限公司贷款提供
担保的议案。
皇台酒业(000995) 股东大会,1.审议《2007年度董事会工作报告》;2.审议
《2007年度监事会工作报告》;3.审议《2007年年度报告
全文及摘要》;4.审议《2007年度财务决算报告及2008年
度财务预算报告》;5.审议《2007年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公
司2008年度审计机构的议案》;7.审议《关于甘肃皇台酒
业股份有限公司董事会换届选举的议案》(董事的选举将
采用累计投票制);8.审议《关于甘肃皇台酒业股份有限
公司监事会换届选举的议案》(监事的选举将采用累计投
票制)。
闽灿坤B (200512) 临时股东大会,1.关于借用外债变更第二阶段(USD2,700
万)借款利率及付息方式的议案
北京时代(430003) 临时股东大会,1.审议《关于公司在2008 年定向增资的
议案》;2.审议《关于本次定向增资完成后公司的利润分
配方案的议案》;3.审议《关于授权董事会全权办理本次
增资相关事宜的议案》。
华盛达 (600687) 股东大会,1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》。2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司20
07 年度财务决算报告》。4.审议《公司2007 年年度报告
正文》及《公司2007 年年度报告摘要》。5.审议《公司2
007 年度利润分配预案》。6.审议《关于续聘会计师事务
所及决定其报酬的议案》。
S前锋 (600733) 股东大会,1.审议《公司二OO七年度董事会工作报告》;
2.审议《公司二OO七年度监事会工作报告》;3.审议《公
司二OO七年度财务决算报告》;4.审议《公司二OO七年度
报告》和《公司二OO七年度报告摘要》;5.审议《公司二
OO七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;6.审议
《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所并确定其报酬的
议案》;7.审议《关于新旧会计准则股东权益差异调节的
议案》;8.审议《公司董事会议事规则(修订稿)》;9.审
议《公司募集资金管理办法》;10.审议《公司独立董事
制度》;11.审议《公司资金管理办法》(本议案涉及关联
资金往来,关联股东应回避表决);12.审议《公司监事会
议事规则(修订稿)》;13.审议《关于修改公司章程部分
条款的议案》14.审议《关于延期不超过六个月举行董事
会换届选举的议案》;15.审议《关于延期不超过六个月
举行监事会换届选举的议案》。
2008-06-29 星期日
股权分置改革网络投票日:
S*ST兰宝(000631) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增6股(相当
于流通股股东每10股获得2.440股的对价)。
召开股东大会:
S*ST大通(000038) 股东大会,1.公司2007年董事会工作报告2.公司2007年监
事会工作报告3.2007 年度独立董事述职报告4.公司2007
年度财务决算报告5.2007年度利润分配预案6.2007年度报
告及其摘要7.关于续聘会计师事务所的议案
晨鸣纸业(000488) 股东大会,1.审议公司2007 年度董事会工作报告;2.审
议公司独立董事2007 年度工作述职报告;3.审议公司200
7 年度财务决算报告;4.审议公司2007 年度利润分配方
案;5.审议公司聘任会计师事务所的议案。
柳工 (000528) 股东大会,1.审议公司2007 年度董事会工作报告(详见
公司2007 年年度报告)。2.审议公司2007 年度监事会工
作报告(详见公司2007 年年度报告)。3.审议公司2007
年度利润分配预案。4.审议公司2007 年年度报告。5.审
议关于续聘公司2008 年度财务审计机构的议案。6.审议
关于预计公司2008 年度日常关联交易的议案(涉及逐项
表决)。7.审议关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司
提供贷款担保的议案。8.审议关于前次募集资金使用情况
的报告。9.审议关于修改公司章程的议案。
中鼎股份(000887) 临时股东大会,1.《投资者关系管理制度》2.《独立董事
年报工作制度》3.《审计委员会工作制度》4.《募集资金
管理制度》5.《关于变更会计政策及会计估计的议案》6.
《关于收购宁国中鼎持有安徽安大中鼎橡胶技术开发有限
公司65%股权的议案》7.《关于收购宁国中鼎持有中鼎美
国公司100%股权的议案》8.《关于收购宁国中鼎持有中
鼎金亚50%股权的议案》
黑猫股份(002068) 临时股东大会,1.《关于调整公司尾气产品销售价格的议
案》;2.《关于修改公司章程的议案》;
冠福家用(002102) 临时股东大会,1.审议《关于控股子公司上海五天实业有
限公司向上海邦可国际贸易发展有限公司销售相关商品的
议案》。
晨鸣B (200488) 股东大会,1.审议公司2007 年度董事会工作报告;2.审
议公司独立董事2007 年度工作述职报告;3.审议公司200
7 年度财务决算报告;4.审议公司2007 年度利润分配方
案;5.审议公司聘任会计师事务所的议案。
特变电工(600089) 临时股东大会,1.审议公司关于变更部分独立董事的议案
2.审议公司关于变更部分董事的议案
2008-06-30 星期一
股权分置限售股份上市流通日:
苏常柴A (000570) 股权分置限售股份1871.2478万股上市流通
北新建材(000786) 股权分置限售股份2875.75万股上市流通
高鸿股份(000851) 股权分置限售股份2342.0784万股上市流通
澄星股份(600078) 股权分置限售股份11568.2843万股上市流通
华升股份(600156) 股权分置限售股份2194.5万股上市流通
青岛碱业(600229) 股权分置限售股份3697.9084万股上市流通
华纺股份(600448) 股权分置限售股份3198万股上市流通
多伦股份(600696) 股权分置限售股份1481.4297万股上市流通
宝信软件(600845) 股权分置限售股份1311.2203万股上市流通
芜湖港 (600575) 股权分置限售股份1779万股上市流通
晋西车轴(600495) 股权分置限售股份514.55万股上市流通
公开增发机构配售股份上市流通日:
海螺水泥(600585) 公开增发机构配售股份2647.0275万股上市流通
首发原股东限售股份上市流通日:
拓邦电子(002139) 首发原股东限售股份752.6万股上市流通
股权分置改革网络投票日:
S*ST兰宝(000631) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增6股(相当
于流通股股东每10股获得2.440股的对价)。
股权分置改革股东大会召开日:
S*ST兰宝(000631) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增6股(相当
于流通股股东每10股获得2.440股的对价)。
A股派息日:
中色股份(000758) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2008-06-
27,除权除息日2008-06-30,派息日2008-06-30,分红年
度2007-12-31
山东海化(000822) 每10股派1.0595元(含税),扣税后0.9536元,股权登记日
2008-06-27,除权除息日2008-06-30,派息日2008-06-30
,分红年度2007-12-31
中海发展(600026) 每10股派5元(含税),扣税后4.5元,股权登记日2008-06-
24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-06-30,分红年
度2007-12-31
中国石化(600028) 每10股派1.15元(含税),扣税后1.035元,股权登记日200
8-06-13,除权除息日2008-06-16,派息日2008-06-30,分
红年度2007-12-31
酒钢宏兴(600307) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-
23,除权除息日2008-06-24,派息日2008-06-30,分红年
度2007-12-31
中国铝业(601600) 每10股派0.53元(含税),扣税后0.477元,股权登记日200
8-06-20,除权除息日2008-06-23,派息日2008-06-30,分
红年度2007-12-31
平煤天安(601666) 每10股派5.08元(含税),扣税后4.572元,股权登记日200
8-06-24,除权除息日2008-06-25,派息日2008-06-30,分
红年度2007-12-31
大唐发电(601991) 每10股派1.2元(含税),扣税后1.08元,股权登记日2008-
06-20,除权除息日2008-06-23,派息日2008-06-30,分红
年度2007-12-31
B股派息日:
飞亚达B (200026) 每10股派1元,B股股权登记日2008-06-30,B股最后交易
日2008-06-25,除权除息日2008-06-26,派息日2008-06-
30
中集B (200039) 每10股派5元,B股股权登记日2008-06-30,B股最后交易
日2008-06-25,除权除息日2008-06-26,派息日2008-06-
30
友谊B股 (900923) 每10股派0.4023元,B股股权登记日2008-06-23,B股最后
交易日2008-06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008
-06-30
A股股权登记日:
隆平高科(000998) 每10股送1股转增5股派1元(含税),扣税后0.8元,股权登
记日2008-06-30,除权除息日2008-07-01,派息日2008-0
7-01,红股上市交易日2008-07-01,分红年度2007-12-31
吉林森工(600189) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2008-06-
30,除权除息日2008-07-01,派息日2008-07-07,分红年
度2007-12-31
华联综超(600361) 每10股转增3股,股权登记日2008-06-30,除权除息日200
8-07-01,红股上市交易日2008-07-02,分红年度2007-12-
31
洪城水业(600461) 每10股派1.05元(含税),扣税后0.945元,股权登记日200
8-06-30,除权除息日2008-07-01,派息日2008-07-04,分
红年度2007-12-31
航天晨光(600501) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2008-06-
30,除权除息日2008-07-01,派息日2008-07-07,分红年
度2007-12-31
腾达建设(600512) 每10股派0.8元(含税),扣税后0.72元,股权登记日2008-
06-30,除权除息日2008-07-01,派息日2008-07-07,分红
年度2007-12-31
嘉宝集团(600622) 每10股送3股派0.5元(含税),扣税后0.15元,股权登记日
2008-06-30,除权除息日2008-07-01,派息日2008-07-07
,红股上市交易日2008-07-02,分红年度2007-12-31
海博股份(600708) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2008-06-
30,除权除息日2008-07-01,派息日2008-07-04,分红年
度2007-12-31
天津港 (600717) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2008-06-
30,除权除息日2008-07-01,派息日2008-07-04,分红年
度2007-12-31
厦门国贸(600755) 每10股派1.5元(含税),扣税后1.35元,股权登记日2008-
06-30,除权除息日2008-07-01,派息日2008-07-04,分红
年度2007-12-31
昆明机床(600806) 每10股派2.7元(含税),扣税后2.43元,股权登记日2008-
06-30,除权除息日2008-07-01,派息日2008-07-07,分红
年度2007-12-31
厦门空港(600897) 每10股派0.5元(含税),扣税后0.45元,股权登记日2008-
06-30,除权除息日2008-07-01,派息日2008-07-04,分红
年度2007-12-31
大秦铁路(601006) 每10股派3元(含税),扣税后2.7元,股权登记日2008-06-
30,除权除息日2008-07-01,派息日2008-07-07,分红年
度2007-12-31
B股股权登记日:
飞亚达B (200026) 每10股派1元,B股股权登记日2008-06-30,B股最后交易
日2008-06-25,除权除息日2008-06-26,派息日2008-06-
30
中集B (200039) 每10股派5元,B股股权登记日2008-06-30,B股最后交易
日2008-06-25,除权除息日2008-06-26,派息日2008-06-
30
A股除权除息日:
中色股份(000758) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2008-06-
27,除权除息日2008-06-30,派息日2008-06-30,分红年
度2007-12-31
山东海化(000822) 每10股派1.0595元(含税),扣税后0.9536元,股权登记日
2008-06-27,除权除息日2008-06-30,派息日2008-06-30
,分红年度2007-12-31
中国联通(600050) 每10股派0.672元(含税),扣税后0.6048元,股权登记日2
008-06-27,除权除息日2008-06-30,派息日2008-07-04,
分红年度2007-12-31
S*ST源药(600656) 每10股转增2.3股,股权登记日2008-06-27,除权除息日2
008-06-30,红股上市交易日2008-07-01,分红年度2008-0
6-27
基金分红权益登记日:
长盛中信全债(510 每10份派0.8元,权益登记日:2008-06-30,除息交易日
080) :2008-06-30,收益分配款发放日:2008-07-02
易方达策略成长(1 每10份派0.1元,权益登记日:2008-06-30,除息交易日
10002) :2008-06-30,收益分配款发放日:2008-07-01
基金分红除息日:
长盛中信全债(510 每10份派0.8元,权益登记日:2008-06-30,除息交易日
080) :2008-06-30,收益分配款发放日:2008-07-02
易方达策略成长(1 每10份派0.1元,权益登记日:2008-06-30,除息交易日
10002) :2008-06-30,收益分配款发放日:2008-07-01
除息基准日:
05粤交通(111026) 发行年份:2005,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:2
005-06-29,发行时间截止:2005-07-12,发行对象:境内
法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:5.3%,债权登
记日:2008-06-27,除息日:2008-06-30,付息日:2008-06
-30
付息日:
05粤交通(111026) 发行年份:2005,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:2
005-06-29,发行时间截止:2005-07-12,发行对象:境内
法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:5.3%,债权登
记日:2008-06-27,除息日:2008-06-30,付息日:2008-06
-30
05华电债(120505) 发行年份:2005,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:2
005-06-30,发行时间截止:2005-07-06,发行对象:境内
法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:4.98%,债权
登记日:2008-06-26,除息日:2008-06-27,付息日:2008-
06-30
召开股东大会:
ST赛格 (000058) 临时股东大会,1.《关于选举独立董事的提案》
中金岭南(000060) 临时股东大会,1.审议《关于变更公司募集资金部分投资
项目的议案》;2.审议《关于变更公司第五届董事局部分
独立董事的议案》;3.审议《关于变更公司第五届监事会
部分股东监事的议案》。
深圳机场(000089) 临时股东大会,1.关于向商业银行申请贷款额度的议案
湖北宜化(000422) 临时股东大会,1.关于为控股子公司联合化工银行贷款提
供担保的议案2.关于为双环科技银行贷款提供担保的议案
3.关于公司与控股股东联合购买办公楼的议案
东阿阿胶(000423) 股东大会,1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》;2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》;3.审议《公司
2007 年财务决算报告》4.审议《公司2007 年度利润分配
预案》;5.审议《公司2007 年年度报告及其摘要》;6.
审议《公司独立董事2007 年度工作述职报告》7.审议《
关于修改〈公司章程〉的议案》;8.审议《关于董事会换
届选举的议案》;9.审议《关于监事会换届选举的议案》
。
华天酒店(000428) 临时股东大会,1.审议《关于收购湖北凯旋门大酒店管理
有限公司100%股权的议案》;2.审议《关于为公司控股
子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向建行河西支行申
请流动资金贷款5000 万元提供抵押担保的议案》。
赛迪传媒(000504) 临时股东大会,1.关于选举赛迪传媒董事会换届选举的提
案;2.关于选举赛迪传媒监事会换届选举的提案;
丽珠集团(000513) 临时股东大会,1.《关于选举朱保国为公司第六届董事会
董事的议案》,2.《关于选举刘广霞为公司第六届董事会
董事的议案》,3.《关于选举顾悦悦为公司第六届董事会
董事的议案》,4.《关于选举安宁为公司第六届董事会董
事的议案》,5.《关于选举邱庆丰为公司第六届董事会董
事的议案》,6.《关于选举钟山为公司第六届董事会董事
的议案》,7.《关于选举华以正为公司第六届董事会独立
董事的议案》,8.《关于选举王俊彦为公司第六届董事会
独立董事的议案》,d9.《关于选举罗晓松为公司第六届
董事会独立董事的议案》,10.《关于选举曹平伟为公司
第六届监事会监事的议案》,11.《关于选举庞大同为公
司第六届监事会监事的议案》
光华控股(000546) 股东大会,1.2007 年董事会工作报告2.2007 年监事会工
作报告3.2007 年度财务决算报告4.2007 年度利润分配方
案5.关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司20
08 年度审计机构的议案6.关于公司董事会换届选的议案7
.关于公司监事会换届选的议案
S*ST兰宝(000631) 临时股东大会,1.审议事项为《兰宝科技信息股份有限公
司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》
。
双环科技(000707) 股东大会,1.《董事会报告》;2.《监事会报告》;3.《独
立董事述职报告》;4.《湖北双环科技股份有限公司2007
年年度报告》;5.《湖北双环科技股份有限公司2007 年度
利润分配和资本公积金转增股本预案》;6.《关于续聘湖
北大信会计师事务有限公司的议案》;7.《湖北双环科技
股份有限公司2008 年日常关联交易预计的议案》;8.《关
于增加本公司独立董事年度津贴的议案》;9.《双环科技
同意控股子公司的控股子公司为本公司提供反担保的议案
》
锦龙股份(000712) 股东大会,1.2007年年度报告及其摘要;2.2007年度董事
会工作报告;3.2007年度监事会工作报告;4.2007年度财
务决算报告;5.2007年度利润分配方案;6.关于续聘广东
恒信德律会计师事务所有限公司的议案;7.关于为控股子
公司清远市自来水有限责任公司的贷款提供连带责任担保
的议案;8.关于选举公司独立董事的议案;9.关于选举公
司董事的议案。
锌业股份(000751) 股东大会,1.审议公司董事会工作报告;2.审议公司监事
会工作报告;3.审议公司财务工作报告;4.审议公司2007
年度利润分配预案;5.审议通过公司《关于更换会计师事
务所的议案》;6.审议通过公司《调整独立董事津贴的议
案》;7.审议《公司2008年度日常关联交易议案》;8.《
许健先生为公司第五届董事会董事的议案》。
中汇医药(000809) 股东大会,1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》;2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》;3.审议《公司
2007 年年度报告及摘要》;4.审议《公司2007 年度财务
决算报告》;5.审议《关于2007 年度利润分配预案和弥
补亏损的议案》;6.审议《独立董事2007 年度述职报告
》;7.审议《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)
会计师事务所有限责任公司2007年度审计工作总结》;8.
审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
江钻股份(000852) 临时股东大会,1.审议关于公司收购江汉石油管理局第三
机械厂的议案。(该议案属于关联交易,公司控股股东江
汉石油管理局放弃投票权)
津滨发展(000897) 临时股东大会,1.审议《关于修改<公司章程>的议案》2.
审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第四届董事会
的议案》3.审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第
四届监事会的议案》
S三九 (000999) 临时股东大会,1.关于增补公司董事的议案2.关于设立公
司董事会审计委员会.薪酬与考核委员会的议案
德豪润达(002005) 临时股东大会,1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
;2.审议《关于对外担保的议案》。
天润发展(002113) 股东大会,1.《2007 年度董事会工作报告》;2.《2007
年年度报告及摘要》;3.《2007 年度监事会工作报告》
;4.《2007 年度财务报告》;5.《2007 年度利润分配预
案》;6.《关于董事会换届选举的议案》;7.《关于监事
会换届选举议案》;8.《关于修改公司章程的议案》(该
项议案需特别决议);9.《关于<修订募集资金管理办法>
的议案》;10.《关于对岳阳天润农业生产资料有限公司
提供贷款担保的议案》;11.《关于修改公司<重大经营决
策程序规则>的议案》12.《关于对岳阳宏润肥业有限公司
增资的议案》;13.《关于2008 年度向银行借款授信总量
及授权的议案》;14.《关于聘请2008 年度财务审计机构
的议案》;15.《关于募集资金年度使用情况的专项报告
》;16.关于修订湖南天润化工发展股份有限公司章程的
议案
大立科技(002214) 临时股东大会,1.审议《关于修改浙江大立科技股份有限
公司章程条款的议案》;
ST赛格B (200058) 临时股东大会,1.《关于选举独立董事的提案》
*ST帝贤B(200160) 股东大会,1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》;2
.审议公司《2007 年度监事会工作报告》;3.审议公司《
2007 年年度财务报告》;4.审议公司《2007 年年度报告
和年度报告摘要》;5.审议公司《2007 年度利润分配预
案》;
雷伊B (200168) 股东大会,1.审议二OO 七年年度董事会工作报告;2.审
议二OO 七年年度监事会工作报告;3.审议二OO 七年年度
利润分配方案;4.审议二OO 七年年度报告及摘要;5.审
议关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案;6.审议关
于采用累积投票制选举独立董事的议案;7.审议关于调整
董事.独立董事和监事津贴的议案。
丽珠B (200513) 临时股东大会,1.《关于选举朱保国为公司第六届董事会
董事的议案》,2.《关于选举刘广霞为公司第六届董事会
董事的议案》,3.《关于选举顾悦悦为公司第六届董事会
董事的议案》,4.《关于选举安宁为公司第六届董事会董
事的议案》,5.《关于选举邱庆丰为公司第六届董事会董
事的议案》,6.《关于选举钟山为公司第六届董事会董事
的议案》,7.《关于选举华以正为公司第六届董事会独立
董事的议案》,8.《关于选举王俊彦为公司第六届董事会
独立董事的议案》,d9.《关于选举罗晓松为公司第六届
董事会独立董事的议案》,10.《关于选举曹平伟为公司
第六届监事会监事的议案》,11.《关于选举庞大同为公
司第六届监事会监事的议案》
紫光华宇(430008) 临时股东大会,1.提请审议《修改公司章程》2.提请审议
人民币、期限不超过2 年的综合授信额度》
ST东北高(600003) 股东大会,1.公司2007 年度报告及其摘要;2.公司2007
年度财务决算报告;3.公司2007 年度利润分配预案;4.
公司2007 年度董事会工作报告;5.公司2008 年度财务预
算报告;6.公司2008 年度董事会.监事会基金预算;7.关
于修改《公司章程》的议案;8.关于对2006 年度报表进
行更正的议案。9.《选举东北高速公路股份有限公司第三
届董事会董事的议案》10.《选举东北高速公路股份有限
公司第三届监事会非职工代表监事的议案》11.《2007 年
度监事会报告》
华电国际(600027) 股东大会,1.审议及批准以下关于发行短期融资券的议案
:2.审议及批准以下有关授予一般性授权的议案:3.审议
及批准有关修订本公司《公司章程》(包括修订其附件《
股东大会议事规则》的议案),并授权一位执行董事根据
有关主管部门和监管机构的要求酌情修改的议案。4.审议
批准本公司董事会报告书;5.审议批准本公司监事会报告
书;6.审议批准本公司2007 年度经审计的年度财务报告
;7.审议批准本公司2007 年度利润分配方案;8.审议批
准关于聘用本公司2008年度境内外会计师的议案;9.审议
批准独立董事2007 年度的述职报告。10.审议批准本公司
与中国华电集团公司财务有限公司(以下简称“华电财务
”)签订金融服务协议的议案;11. 审议批准关于本公司
为华电宿州生物质能发电有限公司等公司提供借款担保的
议案:12. 审议批准及追认四川广安发电有限责任公司(
以下简称“广安公司”)向四川华蓥山龙滩煤电有限责任
公司(以下简称“龙滩公司”)提供的累计共计人民币20
,166 万元贷款担保。其中包括广安公司已经按其在龙滩
公司持股比例提供的人民币1.1 亿元的贷款担保,及广安
公司向龙滩公司新增加的人民币9,166 万元贷款提供的担
保。担保期限须经有关银行对借款审批的期限确定,并授
权广安公司总经理及其授权人签署有关担保协议及必须的
文件,并授权本公司董事会秘书按监管部门的要求及时披
露上述担保事项。截至2008年3 月31 日,龙滩公司的资
产负债率为75.42%。本公司及其附属公司的对外担保总额
为人民币4.2 亿元,占本公司最近一期经审计净资产的2.
3%。13. 审议批准关于本公司董事会换届选举的议案:14
. 审议批准关于本公司监事会换届选举的议案:
*ST厦新 (600057) 临时股东大会,1.《向控股股东夏新电子有限公司借款的
议案》2.《向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款
的议案》3.《关于以公司设备.商标权.下属子公司股权向
中国电子信息产业集团公司提供反担保的议案》
海信电器(600060) 临时股东大会,1.2008 年度日常关联交易议案(修订)2
.关于变更公司董事的议案3.关于存贷款业务日常关联交
易的提案
中达股份(600074) 临时股东大会,1.审议《关于集团公司向成都中达提供30
900 万元银团贷款担保的议案》;2.审议《关于向江阴申
达置业投资有限公司受让江阴申鹏包装材料有限公司45%
股权的议案》3.审议《关于向江阴申达置业投资有限公司
受让江阴美达新材料有限公司50%股权的议案》。4.审议
《关于向江阴申达置业投资有限公司转让申达房产.常州
御源和成都御源部分股权的议案》;5.审议《关于受让申
达集团有限公司部分房产设施及相关土地使用权的议案》
。
东方航空(600115) 股东大会,1.审议公司董事会2007 年度工作报告;2.审
议公司监事会2007 年度工作报告;3.审议公司2007 年度
财务报告;4.审议公司2007 年度利润分配方案;5.审议
聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008 年
度国内审计师,聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2008
年度国际审计师,并授权董事会决定其酬金的议案;6.
审议公司金融服务日常关联交易议案;7.审议公司航空配
餐日常关联交易议案;8.审议公司发行短期融资券的议案
;9.审议关于提请股东大会授予本公司董事会发行本公司
股份的一般性授权的议案。
弘业股份(600128) 临时股东大会,1.《关于控股子公司设立江苏弘文置业有
限公司的关联交易议案》
ST绵高 (600139) 临时股东大会,1.审议《关于公司重大资产出售.发行股
份购买资产符合相关法律.法规规定的议案》;2.逐项审
议《关于公司重大资产出售.发行股份购买资产方案的议
案》;3.审议关于《绵阳高新发展(集团)股份有限公司
重大资产出售.发行股份购买资产暨关联交易报告书》的
议案;
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