*ST华源:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海华源股份有限公司于2008年6月27日以通讯方式召开2008年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过签署《公司债务代偿协议之一之解除协议》的议案。

    二、通过出让公司持有的华源(墨西哥)纺织实业有限公司(下称“华源纺织”)股权的议案：公司拟通过上海联合产权交易所，以不低于截止2008年4月30日，净资产评估值(39043.86万元人民币)的价格挂牌出让公司持有的华源纺织全部100%的股权。

    董事会决定于2008年7月14日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。