天宝股份:董事会决议

    天宝股份第三届董事会五次会议于2008年6月26日召开，审议通过如下议案：

    一、向中国进出口银行大连分行申请将合同号为（2007）进出银（连进信合）字第0005号的700万美元的资源进口贷款予以展期。

    二、向中国进出口银行大连分行申请将合同号为（2007）进出银（连信合）字第0134-01号项下的贷款7000万元人民币予以展期，期限为半年。

    三、向中国进出口银行大连分行申请7000万人民币或等值外币的贸易授信额度。期限为一年。