天威保变:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    保定天威保变电气股份有限公司于2008年6月28日召开三届三十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于完善公司治理有关制度的议案：其中包括修订《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等制度的部分条款。

    二、同意变更公司三届二十六次董事会通过的以增资扩股保定天威风电科技有限公司的方式建设兆瓦级以上风电叶片产业化项目(下称：叶片项目)的决定，在原叶片项目筹备组的基础上，公司决定自筹资金成立全资子公司保定天威风力叶片有限公司(暂定名)，注册资本为3.9亿元人民币(拟根据项目建设进度分期投入)。叶片项目拟总投资12亿元，确定分两期进行，其中一期工程(建设规模为年生产1.5兆瓦级以上风力发电机叶片400套)需总投资4.37亿元(其中公司出资3.9亿元，其余资金将通过银行贷款等方式解决)。

    三、通过关于公司与控股股东及其他关联方修订及签署关联交易协议的议案。

    董事会决定于2008年7月17日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。