金泰得:2007年度股东大会决议公告

    经全体股东认真审议讨论，以现场记名投票表决方式做出如下决议：

    （一）审议通过了《2007 年董事会工作报告》。

    （二）审议通过了《2007 年监事会工作报告》。

    （三）审议通过了《2007 年财务决算报告》。

    （四）审议通过了《2007 年度利润分配方案》。

    （五）审议通过了《2008 年财务预算方案》。

    （六）审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》，公司注册地址将变更为北京市海淀区知春路23 号量子银座206 室。

    （七）审议通过了《章程(修正案)》。

    （八）审议通过了《2008 年度高级管理人员薪酬实施细则》。

    （九）审议通过了《关于聘请2008 年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2008 年财务报告审计机构。