西水股份:公布董事会临时会议决议公告

    内蒙古西水创业股份有限公司于2008年7月2日以传真方式召开第三届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司以持有的兴业银行股权中的1500万股股权作质押，向呼和浩特市商业银行科教支行申请流动资金贷款15000万元人民币，期限一年。

    二、同意公司处置控股90.01%的子公司包头西水科技有限公司(注册资本5304万元人民币，下称：西水科技)的相关资产和股权：其中，西水科技拥有的包头市西水水泥有限公司(下称：西水水泥)100%股权中的90%、10%分别归公司、包头市泰格贸易有限公司(下称：包头泰格)直接持有。以标的股权截止2008年5月31日的净资产评估值15167.83万元，扣除归属于老股东的未分配利润1612.49万元后的其余净资产平价直接转让，其中，转入公司的西水水泥90%股权的转入价为12199.80万元；相关股权处置后，公司于2008年7月2日与包头泰格、鄂尔多斯市明鑫达商贸有限责任公司(下称：明鑫达商贸)分别签订《股权转让协议》，公司将所持西水科技全部股权转让给包头泰格和明鑫达商贸，以西水科技2008年5月31日经审计和评估后的净资产13955.23万元，扣除归属于老股东的未分配利润6506.89万元，作为定价依据，确定标的股权转让总金额为6705万元。

    处置完成后，公司不再持有西水科技的股份，原子子公司西水水泥成为公司拥有90%股权的控股子公司。

    三、同意更换苏宏伟为公司董事会秘书。

    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。该事项尚需提交股东大会审议。