报告指香港打击清洗黑钱和反恐融资受国际肯定

　　据香港商报报道，国际“打击清洗黑钱财务行动特别组织”及“亚洲太平洋反清洗黑钱组织”21日发表的相互评核报告指出，香港拥有健全的法律架构、满意的清洗黑钱入罪率、清晰广泛的报告可疑交易规定，以及强而有力的执法，均有助打击清洗黑钱和反恐融资。

　　香港保安局回应指，将详细研究报告的建议，并制订部分指定非金融业界防止清洗黑钱措施的立法建议，把相关指引纳入法例。

　　21日发表的报告也建议加强监管汇款代理及货币兑换业界打击清洗黑钱及反恐融资的工作。保安局表示，将采取措施处理，并在制订确实的改善建议后，咨询业界。至于报告指部分反恐融资法例存有局限，有关单位表示，将加快完成有关的附属法例。

　　“打击清洗黑钱财务行动特别组织”是制订打击清洗黑钱及反恐融资标准的国际组织。香港是该组织的成员。香港在打击清洗黑钱和反恐融资方面所作出的努力，得到了上述两个组织的肯定。该评核报告已获上月召开的“特别组织”全体会议及于本月召开的“亚太组织”年度会议通过。

　　总括来说，报告肯定了香港的打击清洗黑钱及反恐融资制度的优点。评核小组欢迎香港成立了由财政司司长领导的“打击清洗黑钱及反恐融资中央统筹委员会”，认为这是一项方向正确的发展。报告称许香港拥有健全的法律架构以及令人满意的清洗黑钱入罪率、清晰而广泛的报告可疑交易规定，以及强而有力的执法工作。

　　此外，报告指出有关银行、证券及保险业的监管制度完善有效，既有全面的打击清洗黑钱及反恐融资规定，亦有一系列相当广泛的制裁措施配合。报告肯定了香港迅速地提供广泛的国际合作，积极地及有效地向私人机构宣传，提升他们对打击清洗黑钱及反恐融资的意识。报告亦称许香港的联合财富情报组办事积极及效率高。

　　谈到香港在防洗黑钱上可进一步改进的范畴方面。报告认为，虽然金融业已透过有效并可强制执行的方式实行了许多防止清洗黑钱措施，以及某些指定非金融业界亦有相关指引，但这些措施尚未纳入法例中。

　　报告又指有关单位一直对汇款代理及货币兑换商进行有力的执法行动，但建议进一步加强监管业界在打击清洗黑钱及反恐融资的工作。就此建议，特区政府发言人表示：“有关单位会采取措施处理这问题，并会在制订确实的改善建议后咨询业界。”