“热钱”未现大规模入境 部分流入房地产

　　⊙记者 李丹丹

　　如市场所料，流入我国的“热钱”着实在房地产市场上赌了一把。

　　记者从国家外汇管理局获悉，经过一个季度的打击“热钱”专项行动，截至目前外汇局尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内，但通过“蚂蚁搬家”方式流入的“热钱”确实有一部分直接或辗转流入房地产等热点领域。

　　为严厉打击“热钱”等异常跨境资金流入，维护国家经济金融安全，从今年2月开始，外汇局在13个外汇业务量较大的省（市）组织开展了应对和打击“热钱”专项行动，有针对性地对重点主体、重点渠道“热钱”流入进行查处。

　　外汇局相关人士表示，目前专项行动已完成现场检查阶段工作，发现查实了一批典型案例和涉案主体，取得了阶段性成果。专项行动数据初步显示，我国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内。违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。

　　而“热钱”违规流入的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域，包括贸易、服务贸易、外商直接投资、银行和个人等，并发现个别商业银行存在未能严格执行相关规定，甚至“变通”协助经营主体规避外汇监管的行为。

　　外汇局局长易纲此前也介绍，由于我国资本项下没有完全开放，因此流入我国的“热钱”往往披着合法的外衣，比如通过经常项目、FDI、个人等渠道流进来。

　　从去向上来看，“热钱”流入后有的从事超业务范围的融资活动，或者直接或辗转流入房地产等热点领域。业内人士表示，去年下半年到今年一季度，我国一二线城市的房价出现较大幅度的上涨，中间巨大的套利机会使得房地产市场成为“热钱”的温床。

　　数据显示，此次专项行动共计非现场排查跨境交易347万笔，累计排查金额4400多亿美元。截至目前，已查实190起涉嫌违规案件，涉案金额73.5亿美元，其中已办结6起，涉案金额2700多万美元。此外，尚有一批线索待进一步查实。

　　近日，外汇局公布一季度资本和金融项目（含净误差与遗漏）顺差高达550亿美元，显示资本净流入压力加大，而其中包含多少“热钱”尚难估算。

　　面对日益增加的资本流入压力，下一阶段，外汇局将继续排查有关案件线索，同时集中力量处理查实违规案件，并依法给予处理。对于检查中发现的新情况、新问题，将积极加强与相关部门的协调，发挥监管合力，不断提高应对和打击“热钱”流入的针对性和有效性。 (来源：上海证券报)