华商12亿欧元洗钱案:曾因“烧鞋事件”获颁奖

　　马德里最大的华商贸易企业西班牙国贸城集团董事长、浙江籍知名华商高平被西班牙当地警方拘捕事件持续发酵。

　　昨日(10月24日)《每日经济新闻》记者获悉，高平的代理律师目前仍未见到其本人。“从23日开始，律师一直努力想见高平本人但均未实现”，知情人透露。

　　据 报道，根据拘捕令，高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、侵犯公民权利等13宗罪名，西班牙有关部门指控该集团涉嫌走私中国货物，再洗黑钱转回中国，4年内共洗黑钱12亿欧元。

　　记者了解到，高平为浙江省青田县人，浙江省第十届政协委员，当地知名的侨商。2004年，高平曾以西班牙华人企业联合会执行主席的身份，参与解决当时轰动一时的西班牙“烧鞋事件”。

　　浙江省丽水市外事与侨务办公室相关人员告诉记者，他们已获知高平被拘捕的消息，正在进一步了解相关信息。

　　案件引当地华商担忧

　　西班牙内政部的通报称，当地时间10月16日，在一次名为“皇帝行动”的大扫荡中，西班牙多地携手合作，在马德里、巴塞罗那、巴斯克大区、卡斯蒂亚和莱昂大区，以及马拉加市等地展开了拘捕行动，捣毁了一个“以华人为首的犯罪团伙”。

　　据介绍，当地警方在西班牙多地搜查120间仓库和住宅，没收1000万欧元和200辆汽车，冻结逾120人的银行账户。

　　西班牙反贪腐检察官萨利纳斯在新闻发布会上称，警方调查本案已有两年，起初怀疑罪犯走私中国货逃税，后来查出涉及洗钱等活动。对于本案，法庭共发出110张拘捕令，目前已有83人被拘捕，其中包括58名中国人。在警方宣称的这个“以华人为首的犯罪团伙”中，知名华商高平被指是“头目”。

　　“这次事件在华人圈里引起不小的反应，不少当地华商人心惶惶。”一位身处西班牙巴塞罗那的华侨昨日通过网络向《每日经济新闻》记者描述称，一是担心此事给自己带来麻烦，二是担心引起当地对华商的排斥行动。华商恐慌的消息，也得到了西班牙华商会副会长刘日辉的证实。

　　据国内一位贸易商从西班牙获知的消息，一位华商24日上午外出进货，途中被警察拦停要查看驾驶证，钱包里的4万欧元现金被警察“没收”。但这一说法暂无法得到当地官方证实。

　　《每日经济新闻》记者从相关渠道获悉，高平现在仍然拒绝录口供，并已经就此案聘请了代理律师。但截至昨日，律师仍未见到高平本人，“从23日开始，律师一直努力想见高平但均未实现”，一位知情人说。

　　据高平在国内的生意合伙人陈先生介绍，高平被查封的国贸城仓库区，位于距马德里20公里左右的丰拉夫拉达卫星城，整个仓库区有2000多家企业，其中高平的企业是最大的，“整个仓库区也是欧洲中国货最大的集散批发中心”。

　　有华商向记者表示，截至目前，西班牙有3万多家华商企业，他们听到消息说，在高平等被拘捕后，西班牙有关部门可能将针对华商的企业进行偷税漏税检查。

　　高平发家史：从厨师做起

　　《每日经济新闻》记者了解到，高平1972年出生于浙江省青田县，18岁就到西班牙发展，刚开始在阿姨的餐厅当厨师，随后自己创办快餐店。后来，高平做法国品牌箱包的代理，并开始涉足小百货经营。

　　上述陈先生告诉记者，他也是青田籍人，与高平很早就认识，以前在同一学校读过书。在陈先生的介绍中，高平虽然生意做得风生水起，但与西班牙警方所通报的涉嫌罪名相去甚远。

　　就在高平被拘捕半个月前，高平所在的浙江省青田县广播电视台曾播出青商风采系列报道，而青田给高平的评价是“青田商人高平，一个"职业商人"的文化艺术路”。

　　陈先生称，高平早期做小百货生意时，一开始是从浙江义乌进货，后来随着生意越做越大，进货范围涉及全国各地，“目前国贸城在丰拉夫拉达就有3万多平方米的货物存储仓库，单义乌就有多达200人的进货团队。”

　　在陈先生看来，高平旗下的国贸城，就相当于国内的义乌小商品城，那里成了中国货的集散批发中心。大量来自中国的小百货，从这里中转后销往北非、南欧乃至整个欧洲。

　　陈先生表示，这次被拘捕前，高平已经是马德里最大的华商贸易企业西班牙国贸城集团的董事长，该公司正打算前往伦敦上市。

　　据《青田侨报》报道，国贸城集团成立于1995年，由7位旅西华侨联合组建，是一家跨行业、多元化、国际化的综合性集团公司，其国际贸易业务涉及包装加工、大宗采购、商品批发等，经营商品超过1万种。2011年，整个集团年度销售额高达2亿欧元。

　　据陈先生介绍，高平在西班牙国贸城集团所占的股份大概只有6%。除此之外，高平全额股份或部分股份拥有的小百货连锁店，在整个西班牙有700多家，占了西班牙较大的市场份额。

　　曾参与解决“烧鞋事件”

　　一提到高平，西班牙的华商们并不陌生。

　　《每日经济新闻》记者采访的多位从事经贸生意的华商，都对8年前发生在西班牙的“烧鞋事件”记忆犹新。

　　据报道，当时由于华人的鞋业贸易对西班牙当地制鞋业产生了一定影响，引发了部分当地商家的不满。2004年9月16日，大批当地商家带人走上街头游行示威，骚乱的人群拦住了一辆华商运鞋的货车，将车上的鞋子全部倒出来，放火焚烧。这一事件曾引发轰动。

　　“鞋商老板是浙江籍人，当时高平刚刚当选为西班牙华人联合会年度执行主席，并亲身参与解决这起"烧鞋事件"。”浙江一位从事西班牙经贸生意的商人告诉记者。

　　公开信息显示，高平还在北京798艺术区有一座“北京伊比利亚当代艺术中心”，经常举办油画、雕塑、摄影和电影等展览，开展中国与西班牙之间的文化交流活动。在北京，高平还投资建立了环铁国际艺术城。

　　由于参与文艺和公益事业，2007年，西班牙国王胡安·卡洛斯一世访华，高平作为华人代表受邀同行。2008年，高平当选为浙江省政协委员。2011年，高平获得了由西班牙政府及索菲亚皇后美术馆颁发的“中西文化交流杰出贡献奖”。

　　今年7月28日，青田国贸城进出口有限公司开业，高平亮相于开业仪式。该公司由欧洲国贸城集团投资成立，经营业务包括国家准许的货物与技术自由进出口贸易。“主要是为了响应浙江省提出的"浙商回归"，以及青田县提出"青商回归"工程。”陈先生表示。

　　记者获悉，青田县是著名的侨乡，有25万名华侨旅居于120多个国家和地区，其中旅居在西班牙的大约有7万人。而据西班牙劳工部2012年3月31日发布的数据显示，在西班牙取得合法居留的华人有17.3万人。