空壳公司老板为他人非法套现1.4亿(图)

　　新京报讯 （记者刘洋）昨天上午，一个涉嫌非法支票串现和出售发票的17人团伙在朝阳法院集体受审。据指控，老板邢利红实际控制了23家公司，率领员工在一年半内帮助他人兑换支票，套现达1.4亿元。

　　团伙当庭承认所有指控

　　昨天上午9时30分许，邢利红等17人被押入法庭。因涉案人数较多，辩护人坐了两排，而家属则达30余名，当被告人一出现，旁听席便响起一片抽泣声。

　　公诉机关指控，2010年1月至2011年6月间，邢利红同石某等人利用自己经营的公司，为他人兑换支票，套现1.4亿元。邢利红还卖给他人不少假发票。

　　虽然人数众多，但因被告人当庭认罪，并对所有证据不持异议，庭审两个多小时便很快结束。

　　庭后，邢利红介绍，他2000年左右来到北京，卖过菜也包过工程。其间，他发现，由于支票只能公对公账户转账，而很多拿到支票的包工头因无对公账户，拿不出钱来。

　　于是，邢利红从中发现“市场”，开始做“地下钱庄”生意，即开设空壳公司，接受对公支票，然后当钱打到公司对公账户后，他再把钱取出给客户。

　　记不清自己开了多少家空壳公司

　　据介绍，邢利红替人兑现金从中收取千分之三的手续费，他下属员工拿1000元保底工资及提成。而仅邢利红一人通过支票套现及出售发票赚来的钱就达上千万。此前警方调查时发现，邢利红名下有2处房产、3辆汽车，包括速腾、宝马和保时捷卡宴各一辆，还有很多奢侈品消费。

　　邢利红从2009年开始干非法串现业务，而“生意”越做越大，直到案发，他短短一年间已经掌握了23家公司，并开始雇用业务员为其招揽生意以及串现金。业务不仅靠客户口口相传，他们还购置了群发器，群发“广告”短信。

　　邢利红说，这些“空壳公司”的营业执照都是找人代办的，截至案发时，连他都弄不清自己到底有多少家公司。而这些公司的法定代表人中还有邢利红的丈母娘，而很多法人连邢利红自己都不认识。

　　该案未当庭宣判。

　　释法

　　非法套现涉及洗钱等非法目的

　　据介绍，《刑法》修正案(七)明确规定，非法从事资金支付结算业务的，属非法经营罪，起刑点是200万元。而非法支票套现业务实际上是进行非法的资金结算，大多找此类“地下钱庄”变现支票的人，往往是为了达到逃税、行受贿、洗钱等非法目的。而非法支票套现则将导致银行无法监控资金的真实流向。

　　作者：刘洋