恒丰农交所1.5亿亏空黑洞初定

　　本报记者 乔加伟 上海报道

　　日前，盐城市公安局经济开发区分局发布公告称，“通过专案组前一阶段工作，已追缴部分账款，拟于2013年春节前对13000名经销商进行第一次发还”。

　　记者获悉，江苏恒丰商品交易服务有限公司（也称“恒丰农产品交易所”）已经被国家清理 整顿各类交易场所部级联席会议办公室认定为“变相期货交易”。

　　“盐城公安此前来过金乡（恒丰农交所大蒜交易商聚集地），向我们通报追缴款项2100万左右，亏空的保证金最终核定为1.5亿元左右，这样赔付比例应该在百分之十几。”交易商代表仇长勇对记者称。交易商此前预计可以追回8000多万，现在的追缴数额他们并不满意。

　　对于恒丰农交所的处理，盐城金融办一位负责人对记者称，此案件主要由盐城经济开发区管委会牵头处理，具体要等到公安部门清退追缴款项后进行。

　　“变相期货交易”

　　今年7月份，记者曾经对盐城恒丰农交所乱象予以报道（见《拨错“蒜盘”的交易所： 盐城农交所1.8亿资金窟窿调查》），彼时，山东金乡上千名交易商在恒丰农交所的保证金余额被冻结，并派出代表赴江苏盐城交涉。

　　盐城公安局一位人士向记者透露，盐城在7月份成立了专案组，追查资金去向、追缴款项。

　　12月22日，盐城公安局公布了初步的侦查结果，张国亮（恒丰总经理）、董自刚等人租用郑州某研究中心服务器设立电子交易平台，将大蒜等7个农产品权益等额至最小计量单位为每手，进行类期货交易。

　　经过侦查，这些期货合约没有实物对应。同时其以T+0的模式采用集中匿名竞价和保证金方式进行标准化电子合约交易。

　　在平台建立后，恒丰农交所在全国招募了472家代理商，协助其发展交易商进入平台交易，代理商据此获取30%-70%的交易手续费返佣。

　　仇长勇称，目前恒丰农交所已经认定为“变相期货交易”。此外，记者获悉，根据规定，未经过证监会批准任何单位和个人不得经营期货经纪业务。因此部分代理商也存在非法经营，也面临着被追缴账款。

　　盐城公安局已经责令各交易商必须在2013年1月1日之前投案自首，并退出获取的交易手续费返佣。

　　发还比例低于20%

　　此前，上述盐城金融办人士对记者称，“如果犯罪状况和资金缺口较小，可以对恒丰农交所进行重组”。从而保住这个平台。

　　不过从目前的情况来看，重组的愿望基本落空。

　　据仇长勇称，盐城公安局向他们通报亏空的保证金大约在1.5亿元，目前追缴的款项在2100万，另外有主要犯罪嫌疑人的房产、车辆等。交易所主要负责人张国亮、董自刚已于9月下旬被逮捕。上述追缴款项和亏空资金之间的差距巨大已使其不具备金融办所称的重组条件。

　　另外，仅大蒜交易商此前统计大约在3000-4000人，其余还有花生、白菊花等品种的交易商，总计注册的大约在1万户以上，此次将按照一致的标准进行赔付。

　　“整个赔付比例可能低于20%。”仇长勇称。盐城公安局此次发还数额将按照已追回账款和应发还数额比例予以确定，“对于非法获得收益不予以保护，将其从应发还数额中扣掉”。

　　具体方法为，对于资金打入银行帐户，还未进行交易的，以期末资金额予以认定应发数额；对于从银行帐户打出资金加上期末资金小于初始资金的，以期末资金额认定应发数额，相反，如果大于初始资金，则按照初始资金减去打出资金计算。

　　记者采访的多位交易商对这个返还模式并无意见，但是对于追缴款项普遍认为太少。

　　作者：乔加伟