2月20日晚深市中小板公告一览

　　2月20日晚深市中小板公告一览 :

　　(002367)康力电梯：收到《中标通知书》及《定作合同》生效

　　近日，康力电梯收到大连市金州至普兰店快速轨道工程建设总指挥部寄来的《中标通知书》，并与西兰铁路客运专线陕西有限责任公司、罗源湾滨海新城置业有限责任公司签订的 《定作合同》生效。

　　本次中标及生效合同的总金额为9020.887万元，占公司2011年度经审计营业总收入的5.63%。上述项目为轨道交通工程及战略合作项目，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。

　　目前，公司就大连市金州至普湾新区城际铁路工程电梯供货及安装A包项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(002540)亚太科技：完成工商变更登记

　　因经营需要，亚太科技对经营范围进行了变更。近日，公司完成工商变更登记手续并取得江苏省无锡工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。章程备案同时完成。

　　变更后经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、精密模具、汽车零部件的研发、生产和销售（不含国家限制或禁止类项目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）

　　(002004)华邦制药：使用募集资金补充流动资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]23号）核准，以及华邦制药第四届董事会第十八次会议、2011年年度股东大会审议批准，公司非公开发行股票实际发行65,573,770股，每股发行价格14.03元，募集资金总额919,999,993元，扣除发行费用后，募集资金净额885,262,993元。公司本次募集资金计划投资以下项目：

　　2013年2月19日，公司与重庆银行股份有限公司高新区支行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定，公司非公开发行募集资金投资项目中，“补充流动资金项目”投资额9,505万元存放于重庆银行股份有限公司高新区支行（账号为330101040033729）进行专户管理。

　　根据公司非公开发行方案及募集资金投资项目的总体安排，公司将于2013年2月21日使用“补充流动资金项目”中的9,500万元用于补充流动资金，该部分募集资金将从公司募集资金专户转入公司日常经营账户。

　　(002155,112128)辰州矿业：2012年度业绩快报

　　辰州矿业2012年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益（元）：0.70

　　加权平均净资产收益率：19.92%

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.81

　　(002501)利源铝业：2012年度业绩快报

　　利源铝业2012年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益（元）：1.08

　　加权平均净资产收益率：15.20%

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.61

　　(002480,112053)新筑股份：公司控股股东变更工商注册信息

　　新筑股份于2013年2月20日收到控股股东通知，控股股东名称由“成都新筑投资有限公司”变更为“新筑投资集团有限公司”，注册地址由“新津县花桥蔡湾”变更为“四川新津工业园区A区希望路857号”，并已在成都市新津工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续领取了新的《企业法人营业执照》。

　　(002004)华邦制药：公司名称、证券简称变更

　　华邦制药第四届董事会第二十九次会议、2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意由现行的公司名称“重庆华邦制药股份有限公司”变更为“华邦颖泰股份有限公司”。近日，公司在重庆市工商行政管理局办理完毕相关变更手续，并取得新的营业执照。变更后，公司名称为“华邦颖泰股份有限公司”。

　　经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2013年2月21日起由“华邦制药”变更为“华邦颖泰”，公司证券代码不变。

　　(002572)索菲亚：补充公告

　　索菲亚第二届董事会第七次会议决定于2013年2月22日召开公司2013年第一次临时股东大会，并于2013年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告》。现对上述《通知》作如下补充：

　　一、对《通知》第三条“会议审议事项”议案一“关于《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案”，增加补充审议子议案。

　　二、根据第一条补充的内容，将《通知》附件三《网络投票操作流程》中的“本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格表”亦相应进行调整。

　　除上述补充内容，其他内容保持不变。

　　(002012)凯恩股份：2012年度业绩快报

　　凯恩股份2012年度主要财务数据：

　　基本每股收益（元）：0.18

　　加权平均净资产收益率：7.94%

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.39

　　(002102)*ST冠福：3月9日召开2013年第二次临时股东大会

　　1、会议时间：2013年3月9日上午9时

　　2、股权登记日：2013年3月5日

　　3、会议地点：福建省德化县土坂村冠福产业园公司董事会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、召开方式：采取现场会议方式

　　6、登记时间：2013年3月7日，上午9:0011:30，下午14:3017:00。

　　7、审议事项：《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》。

　　(002456,041260059)欧菲光：2013年第一次临时股东大会决议

　　欧菲光2013年第一次临时股东大会于2013年2月20日召开，审议通过了关于《变更注册资本》议案、关于《章程修正案》议案、关于《募集资金管理制度》议案。

　　(002126,112150)银轮股份：限制性股票授予完成

　　银轮股份董事会根据《公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

　　授予日：董事会已确定授予日为2013年2月5日

　　授予价格：2.63元/股

　　授予的数量：本次授予对象人数为33人，授予数量为859万股，占授予前上市公司总股本的比例2.70%

　　股票来源：向激励对象定向发行股票作为激励对象获授限制性股票的来源

　　激励计划的有效期为54个月，自董事会确定的授予日起计算。

　　(002072)ST德棉：公司股份变动的提示

　　ST德棉于2013年2月20日收到通知，公司第二大股东上海森福投资有限公司名下2000万公司股份已于2月19日过户至湖南省新康桥房地产开发有限公司名下。

　　本次变动后，上海森福不再持有公司股票，新康桥持有公司股票20,000,000股，占公司股票总额的11.36%，不存在股份被质押、冻结等情况。

　　本次变动后，上海森福不再是持有上市公司股东，新康桥成为公司第二大股东。

　　(002097)山河智能：获得“2012年度湖南省省长质量奖”

　　根据湖南省人民政府湘政函[2013]45号《湖南省人民政府关于表彰2012年度湖南省省长质量奖获奖单位的决定》，山河智能获得了“2012年度湖南省省长质量奖”。

　　“湖南省省长质量奖”作为湖南省政府设立的最高质量荣誉奖，该奖主要授予在湖南省内实施卓越绩效模式管理、质量管理水平和自主创新能力在国内同行业处于领先地位，并取得显著经济效益和社会效益的单位。

　　(002652)扬子新材：2013年第二次临时股东大会决议

　　扬子新材2013年第二次临时股东大会于2013年2月20日召开，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　(002093,112035)国脉科技：2013年第一次临时股东大会决议

　　国脉科技2013年第一次临时股东大会于2013年2月20日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《对外提供财务资助管理办法》、《关于选举公司第五届监事会（非职工）监事的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。

　　(002695)煌上煌：2012年度业绩快报

　　煌上煌2012年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益（元）：0.95

　　加权平均净资产收益率（%）：13.86

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.63

　　(002118)紫鑫药业：2012年度业绩快报

　　紫鑫药业2012年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益（元）：0.17

　　加权平均净资产收益率（%）：4.76

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.70

　　(002575)群兴玩具：选举第二届监事会职工代表监事

　　鉴于群兴玩具第一届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据相关规定，公司职工代表大会选举林桐波先生为公司第二届监事会职工代表监事，林桐波先生将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的第二届监事会非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

　　(002583)海能达：第一届董事会、监事会延期换届

　　海能达第一届董事会、监事会将于2013年2月24日任期届满。

　　鉴于公司2012年年度股东大会将于2013年5月中旬之前举行，年度股东大会之前须召开董事会、监事会对公司2012年年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、年度财务决算报告、利润分配方案、监事会工作报告等重要议题进行审议，为了保证董事会、监事会工作的延续性和对上述议题的有效审核，公司决定将第一届董事会、监事会换届工作延期到2012年年度股东大会进行，最晚不超过2013年5月20日。第一届董事会专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延。

　　根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

　　(002497)雅化集团：安翔民爆完成工商变更登记

　　雅化集团第二届董事会第五次会议审议通过了《关于收购安翔民爆股权的议案》。

　　此次收购，雅化集团共受让泸州安翔民爆物资有限公司股东转让的股权45.36%，加上原已持有安翔民爆2.5%的股权及控股子公司四川凯达化工有限公司持有安翔民爆3.5%的股权，雅化集团共计持有安翔民爆51.36%的股权。

　　目前，安翔民爆已完成工商登记变更手续，取得泸州市工商行政管理局颁发的准予变更登记通知书，对安翔民爆股东的出资情况进行了变更登记。

　　(002219)独 一 味：2012年年度报告的补充

　　按照中国证监会和深圳证券交易所有关年度报告的编制规范、要求，独 一 味编制了2012年年度报告，并于2013年1月25日披露了《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》。按照相关要求对2012年年度报告中披露的相关内容予以补充公告。

　　(002288)超华科技：“M”商标被延续认定为“广东省著名商标”

　　超华科技于近日收到广东省工商行政管理局《关于认定“盛和化工”等351件商标和延续“宇田”等630件商标为广东省著名商标的通知》，根据《广东省著名商标认定和管理规定》和《广东省工商行政管理局关于广东省著名商标认定和管理的实施细则》的规定，经广东省著名商标评审委员会评审通过，公司“M”商标被延续认定为“广东省著名商标”，认定商品为“覆铜箔层压酚醛树脂板（绝缘材料）”，有效期自2013年3月24日起至2016年3月23日止。

　　(002492)恒基达鑫：2012年年度报告的更正

　　恒基达鑫2012年年度报告已于2013年2月5日披露，现对公司2012年年度报告中部分事项做更正、补充披露。

　　(002491)通鼎光电：实际控制人完成增持公司股份

　　通鼎光电于2013年2月8日接到公司实际控制人沈小平先生的通知，其于2012年1月18日首次增持后的12个月内通过深圳证券交易所系统累计增持公司2,819,841股股份，增持比例达1.05%。至此，增持人沈小平先生已完成本次增持公司股份计划。现将有关情况予以公告。

　　(002313)日海通讯：2012年度业绩快报

　　日海通讯2012年度主要财务数据：

　　基本每股收益（元）：0.78

　　加权平均净资产收益率：11.47%

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.15

　　(002225)濮耐股份：2013年第一次临时股东大会决议

　　濮耐股份2013年第一次临时股东大会于2013年2月20日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》。

　　(002262)恩华药业：2012年度业绩快报

　　恩华药业2012年度主要财务数据：

　　基本每股收益（元）：0.5961

　　加权平均净资产收益率：22.75%

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.91

　　(002501)利源铝业：2012年年度利润分配预案

　　利源铝业2012年年度利润分配预案为：每10股派发现金股利人民币2.003.00元（含税）转增8股。

　　(002545)东方铁塔：召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2013年3月8日10：00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年3月8日9：3011:30，13：0015：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年3月7日15：00至2013年3月8日15：00的任意时间。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、股权登记日：2013年3月1日

　　5、登记时间：2013年3月7日上午9：0011：30，下午14：0016：30。

　　6、现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

　　7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改的议案》、《关于公司子公司苏州东方铁塔有限公司续租苏州立中实业有限公司厂房及办公楼的议案》。

　　(002461,041262049,1282014)珠江啤酒：公司持股5%以上股东减持股份的提示

　　2013年2月20日，珠江啤酒接到股东广州市华仕投资有限公司减持其所持公司股份的通知。广州市华仕投资有限公司于2013年2月7日和2月19日通过深圳证券交易所大宗交易方式分别减持公司无限售条件流通股200万股和800万股，累计减持了1000万股，占公司总股本的1.47%。本次减持后，该公司持有公司股份3363.63万股，占公司总股本的4.95%。

　　(002562)兄弟科技：第二届董事会第二十次会议决议

　　兄弟科技第二届董事会第二十次会议于2013年2月19日召开，审议通过了《关于申请撤销仲裁裁决的议案》。

　　(002030)达安基因：召开2013年第二次临时股东大会的提示

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、登记时间：2013年2月21日、2月22日上午9：0012：00时，下午14：0017：00。

　　3、会议召开时间：2013年2月26日上午10:00开始

　　4、会议地点：广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　6、股权登记日：2013年2月19日

　　7、审议事项：公司《关于授权公司管理层转让参股子公司广州安必平医药科技有限公司股权的议案》。

　　(002162)*ST上控：上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据2013年付息及到期兑付公告

　　*ST上控于2010年2月25日参与发行了上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据，本期集合票据将于2013年2月26日兑付本金及2012年2月27日至2013年2月26日期间的利息。根据《上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据募集说明书》、《上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据发行公告》有关条款的规定，为保证付息/兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息/兑付资金，现将有关事宜予以公告。

　　(002066,041269004)瑞泰科技：2012年度业绩快报

　　瑞泰科技2012年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益（元）：0.0150

　　加权平均净资产收益率：0.58%

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.57

　　(002164)东力传动：2012年度业绩快报

　　东力传动2012年度主要财务数据:

　　基本每股收益(元)：0.11

　　加权平均净资产收益率（%）:4.49

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元):2.46

　　(002328)新朋股份：变更保荐代表人

　　依据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，齐鲁证券有限责任公司作为新朋股份首次公开发行股票的保荐机构，虽然持续督导期已于2011年12月31日结束，但由于该次股票发行所募集的资金尚未使用完毕，齐鲁证券需要对余下的募集资金使用继续履行核查义务。

　　公司于2013年2月20日收到齐鲁证券《关于变更保荐代表人的函》，公司原保荐代表人郑齐华女士因个人原因已从齐鲁证券离职，不再担任公司首次公开发行股票的保荐代表人，齐鲁证券现指派程建新接替担任公司保荐代表人，对公司募集资金使用履行核查义务。

　　(002157)正邦科技：第三届董事会第二十四次会议决议

　　正邦科技第三届董事会第二十四次会议于2013年2月20日召开，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告（截止2012年12月31日）》、《关于确定公司配股比例的议案》、《关于确定公司配股价格及定价依据的议案》、《关于确定公司债券期限、利率上调选择权和回售选择权的议案》。

　　(002039)黔源电力：2012年度业绩快报

　　黔源电力2012年112月主要财务数据和指标：

　　基本每股收益（元/股）：0.6724

　　加权平均净资产收益率（%）：8.30

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.4413

　　(002600)江粉磁材：完成工商登记变更

　　江粉磁材第二届董事会第十六次会议于2013年1月14日召开，审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》。因生产经营实际需要，董事会同意对公司经营范围进行调整。本议案已提请公司2013年第一次临时股东大会审议并通过。公司根据上述议案所确定的经营范围调整内容办理了相关的变更登记手续，现已收到由江门市工商行政管理局换发的注册号为440700000011122的企业法人营业执照。

　　(002528)英飞拓：召开2013年第一次临时股东大会通知

　　1、召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

　　3、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2013年3月8日下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2013年3月8日上午9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2013年3月7日15:00至2013年3月8日15:00期间的任意时间。

　　4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）和网络投票相结合的方式。

　　5、股权登记日：2013年3月1日

　　6、登记时间：2013年3月5日、3月6日的9:00～17:00

　　7、审议事项：《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　(002288)超华科技：获得授予实用新型专利权通知书

　　超华科技于近日收到国家知识产权局授予“组合式废气焚烧炉装置”、“复合基覆铜板配胶用混合装置”、“桐油改性树脂用高效混合装置”、“覆铜板上胶纸取样装置”和“防止覆铜板压制过程流胶的装置”实用新型专利权通知书。现将有关内容予以公告。

　　(002392)北京利尔：2013年第一次临时股东大会决议

　　北京利尔2013年第一次临时股东大会于2013年2月20日召开，审议通过关于变更注册地址的议案、关于修改《公司章程》的议案。

　　(002092,112044,112070,1182029,1182073)中泰化学：关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

　　中泰化学定于2013年2月28日下午15:0017:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：https://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长王洪欣先生、总经理崔玉龙先生、副总经理兼董事会秘书范雪峰先生、财务总监杨江红女士、独立董事郝震宇先生、保荐代表人孙树军先生。

　　(002271,041269016)东方雨虹：子公司收到政府补贴

　　东方雨虹之全资子公司山东天鼎丰非织造布有限公司于2013年2月5日及6日分别收到山东省临沂县人民政府给予的政府土地补贴资金600万元和税费补贴资金163万元。

　　截至公告日，山东天鼎丰公司已收到上述政府补贴共计763万元，根据2012年3月10日山东省临沂县人民政府《关于给予山东天鼎丰扶持政策的函》：“山东天鼎丰公司在本地投资的年产5万吨非织造布项目正在建设中，我方同意给其土地补贴和税费补贴，并作为该公司当期补贴收入”，上述政府补贴资金公司将作为营业外收入，计入2013年当期损益，最终账务处理结果以会计师审计意见为准。

　　(002236)大华股份：取得发明专利证书

　　大华股份于近日取得了两项发明专利，并于2013年02月20日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：在硬盘阵列系统中降低电源功率要求的系统及方法、一种双通道CCD图像拼接偏差自动校正的方法。

　　(002074)东源电器：重大资产重组事项的进展

　　东源电器于2012年12月20日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已于2012年12月19日开市起停牌。

　　鉴于本次重组工作涉及的工作量较大，为保护投资者利益，2013年1月17日，公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，决定延期至不超过2013年3月18日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

　　自股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组。截至本公告日，本次重大资产重组涉及的各项工作仍在进行中。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，公司股票将继续停牌。

　　(002573)国电清新：水务项目后续进展

　　国电清新于2012年2月以增资方式控股北京中天润博水务科技有限公司，中天润博已与太原市城乡管理委员会就太原市城区范围内从事再生水利用开发实施项目签署了《太原市再生水利用开发（框架）协议》，具体项目实施由中天润博控股子公司太原市再生水发展有限公司负责。

　　近日，再生水公司与城乡管委签署了《太原市河西北中部污水厂再生水项目经营协议》。

　　项目在2013年为建设期，计划在2014年投运。协议签署对公司当期业绩没有重大影响。预计本项目完工投运后正常年份，日供水量约8万立方米，年收入约4,500万元，最终数据以实际供水情况为准。协议的履行将为公司提供新的盈利点，进一步强化公司长期稳定的盈利模式。

　　(002430,B03415)杭氧股份：神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目空分设备投标的提示

　　近日，神华集团有限责任公司的子公司神华物资集团有限公司在神华集团有限责任公司的网站上发布了《物资集团完成神宁煤业集团间接液化项目设备谈判工作》的新闻。上述新闻中提及杭氧股份为神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目空分设备中标人之一，将承担6套空分装置的设计与供货。

　　目前，本投标项目的谈判仍在进行中；截止本公告发布时，公司未接到本次招标机构中国神华国际工程有限公司发出的中标通知。

　　目前，本次招标结果及招标结果的公布时间尚未确定，公司将在收到招标结果通知后，按深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。

　　(002571)德力股份：第二届董事会第六次会议决议

　　德力股份第二届董事会第六次会议于2013年2月19日召开，审议通过了《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司变更经营范围的议案》、《关于全资子公司上海施歌实业有限公司变更经营范围的议案》、《关于全资子公司北京德力施歌商贸有限公司变更经营范围的议案》等议案。

　　(002512)达华智能：第二届董事会第十次会议决议

　　达华智能第二届董事会第十次会议于2013年2月19日召开，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股份购买资产的议案》。

　　经全体董事一致同意，审议通过了公司筹划非公开发行股份购买资产的事项，并授权董事长蔡小如先生全权负责推进此项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次此次非公开发行股份购买资产事项进展情况公告。

　　(002355)兴民钢圈：3月13日召开2012年度股东大会

　　1、会议时间：2013年3月13日上午9时

　　2、会议地点：龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2013年3月7日

　　7、登记时间：2013年3月8日上午8：3011：30，下午13：3016：30

　　8、审议事项：《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于2013年度公司向银行申请授信额度的议案》等。

　　(002598)山东章鼓：简式权益变动报告书

　　山东章鼓现发布简式权益变动报告书。

　　(002424)贵州百灵：召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　1、会议时间：2013年3月7日上午10时

　　2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、登记时间：2013年3月6日上午9：0011：30，下午14：0017：00

　　6、股权登记日：2013年3月4日

　　7、会议议题：《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》。

　　(002139)拓邦股份：2012年度业绩快报

　　拓邦股份2012年度主要财务数据：

　　基本每股收益（元）：0.15

　　加权平均净资产收益率（%）：6.79

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.27

　　(002659,112116)中泰桥梁：工程中标

　　中泰桥梁于2013年2月18日收到中交二航局第二工程有限公司珠海横琴二桥项目经理部发出的《中标通知书》，具体内容如下：

　　1、中标项目：珠海横琴二桥钢结构制造加工运输工程；

　　2、中标人：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司；

　　3、中标金额：预计约人民币2.487亿元。

　　此次中标的项目金额约占公司2011年度经审计营业收入的27.20%。若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司2013年度经营业绩产生积极的影响。

　　(002004)华邦制药：签订募集资金监管协议

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]23号）核准，华邦制药非公开发行股票65,573,770股，募集资金总额919,999,993元，扣除发行费用后，募集资金净额885,262,993元。为加强募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文件的要求，重庆华邦制药股份有限公司与重庆银行股份有限公司高新区支行、保荐机构西南证券股份有限公司于2013年2月19日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　(002298)鑫龙电器：2013年第一次临时股东大会决议

　　鑫龙电器2013年第一次临时股东大会于2013年2月19日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　(002093,112035)国脉科技：选举职工代表监事

　　国脉科技第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2013年2月19日召开了职工代表大会。

　　经与会职工代表审议，会议选举邹明发先生、叶贤惠女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

　　(002387)黑牛食品：股票交易异常波动

　　黑牛食品股票交易价格在2013年2月18日、19日连续二个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　　经董事会核实：

　　1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　2、近期，公司生产经营及内外部经营环境未发生重大变化。

　　3、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　4、经查询，公司控股股东、实际控制人林秀浩先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　(002153)石基信息：重大资产重组进展

　　目前，中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构正在对涉及重组事项的相关资产开展尽职调查、审计等工作。石基信息董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

　　根据有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2013年3月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

　　(002348)高乐股份：股东股权解除质押及司法划转完成

　　近日，高乐股份收到公司股东普宁市新鸿辉实业投资有限公司（新鸿辉实业）通知，根据广东省普宁市人民法院下达的《执行裁定书》，新鸿辉实业所持有的公司部分股票已作如下处理：

　　一、股权解除质押

　　根据（2013）揭普法执字第88号《执行裁定书》、（2013）揭普法执字第89号《执行裁定书》及（2013）揭普法执字第90号《执行裁定书》，强制解除新鸿辉实业持有的公司1200万股限售流通股的质押登记，占公司总股本的5.07%。质押登记解除日为2013年2月7日。

　　二、股权被司法划转

　　根据（2013）揭普法执字第88号《执行裁定书》、（2013）揭普法执字第89号《执行裁定书》及（2013）揭普法执字第90号《执行裁定书》：

　　1、将新鸿辉实业持有的公司300万股无限售流通股及100万股限售流通股过户给自然人常利梅。过户后，自然人常利梅持有公司300万股无限售流通股及100万股限售流通股，合共占公司总股本1.69%，位列公司第四大股东。

　　2、将新鸿辉实业持有的公司400万股无限售流通股过户给自然人马珺。过户后，自然人马珺持有公司400万股无限售流通股，占公司总股本1.69%，并列公司第四大股东。

　　3、将新鸿辉实业持有的公司400万股无限售流通股过户给自然人周红燕。过户后，自然人周红燕持有公司400万股无限售流通股，占公司总股本1.69%，并列公司第四大股东。

　　上述过户手续已于2013年2月7日办理完毕。

　　本次过户完成前，新鸿辉实业持有公司股票4800万股（其中，限售流通股3700万股，无限售流通股1100万股），占公司总股本的20.27%。本次过户完成后，新鸿辉实业尚持有公司3600万股限售流通股，占公司总股本的15.20%，仍为公司第三大股东，不影响新鸿辉实业的实际控制人地位。

　　(002355)兴民钢圈：关于召开2012年年度报告网上说明会的公告

　　根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，兴民钢圈将于2013年2月28日下午14：0016：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：https://irm.p5w.net，参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长高赫男先生、董事会秘书兼副总经理崔积和先生、财务总监刘荫成先生、独立董事邱靖之先生、保荐代表人郭永青女士。

　　(002126,112150)银轮股份：归还募集资金

　　银轮股份于2012年11月23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金4,500万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（即从2012年11月23日至2013年5月22日止）。

　　公司已于2013年2月18日将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金4,500万元人民币全部归还至募集资金专用帐户，使用期限不超过6个月，并通知公司保荐机构及保荐代表人，本次募集资金暂时补充流动资金事项已结束。

　　(002305)南国置业：股权解押

　　南国置业于2013年2月19日接到控股股东许晓明先生（直接持有公司股份39861.11万股，占公司总股本的41.46%）的通知，许晓明先生于2010年12月16日为公司子公司武汉大本营商业管理有限公司发行不超过1.7亿元人民币，期限为两年的股权信托实施提供质押担保而质押给交银国际信托有限公司的公司流通股7200万股（实施资本公积金转增股本前为3600万股），已于2013年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。

　　(002317)众生药业：关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

　　众生药业将于2013年2月22日15:0017:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（https://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长张绍日先生，副董事长叶惠棠先生，董事、总经理陈永红先生，董事、董事会秘书、副总经理周雪莉女士，独立董事孙宪鹏先生，财务负责人、副总经理龙春华女士。

　　(002359)齐星铁塔：关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

　　齐星铁塔将于2013年2月21日下午15:0017:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：https://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事、总经理吕清明先生，董事、董事会秘书耿军先生，财务负责人曲玲女士，独立董事张光水先生，保荐代表人张广新先生。

　　(002595)豪迈科技：2012年年度业绩快报

　　豪迈科技2012年年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益（元）：0.99

　　加权平均净资产收益率（%）：10.00

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.2554

　　(002319)乐通股份：控股股东减持公司股份

　　乐通股份于2013年2月19日收到公司控股股东新疆智明股权投资有限公司（持有公司3,200万股股份）通知，新疆智明于2013年2月19日减持公司无限售条件流通股份5,000,000股，占公司总股本的5%。

　　本次减持后，新疆智明持有公司股份2700万股，占公司总股本的27%，仍为公司控股股东。

　　(002202,02208,112060)金风科技：更正公告

　　金风科技于2013年2月19日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《2012年公司债券（第一期）2013年付息公告》。现就居民企业本次付息对象缴纳债券利息所得税事项，原第六项第1条更正如下：

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。

　　其他内容保持不变。

　　(002671)龙泉股份：分公司完成工商注册登记

　　龙泉股份第一届董事会第十四次会议审议通过《关于在河北设立分公司的议案》，同意设立河北分公司。公司已于2013年1月4日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2013002）、《关于在河北设立分公司的公告》（公告编号：2013003）。

　　近日，该分公司完成了工商注册登记手续。

　　(002671)龙泉股份：签订合同

　　2013年1月7日，龙泉股份收到业主方安阳（财苑）市南水北调配套工程建设管理局发来的《中标通知书》。“河南省南水北调受水区安阳供水配套工程（2号招标公告）管材采购”于2012年12月22日开标，经评标委员会评审，确定山东龙泉管道工程股份有限公司以77435316.00元投标报价中标安阳供水配套工程管道采购03标。

　　近日，公司与安阳市南水北调配套工程建设管理局就该项目签订了《河南省南水北调受水区安阳供水配套工程管材采购03标管材采购合同书》。

　　(002638,112136)勤上光电：以视频直播方式召开2013年第一次临时股东大会的提示

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　3.召开时间：

　　现场会议时间：2013年2月27日14:0015:00；

　　网络投票时间：2013年2月26日2013年2月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月27日上午9:3011:30，下午1:003:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年2月26日下午3:00至2013年2月27日下午3:00的任意时间。

　　4.股权登记日：2013年2月21日

　　5.现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区公司二楼会议室

　　6.登记时间：2013年2月22日上午9:0011:30，下午2:305:00。

　　7.审议事项：《关于终止实施公司的议案》、《关于终止实施公司的议案》、《关于补选公司董事的议案》。

　　本次股东大会将通过网络视频进行现场直播，投资者届时可登陆全景网（www.p5w.net）实时收看本次会议的现场情况。

　　现场会议期间，投资者可以通过深交所互动易（https://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002638/）向公司提问，公司董事、监事和高级管理人员将在现场会议期间予以答复。

　　(002234)民和股份：撤回公开发行公司债券申请文件

　　民和股份2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，拟向社会公开发行规模不超过5亿元公司债券。2012年12月19日，公司向中国证券监督管理委员会提交了公开发行公司债券的申请文件。

　　由于经营环境发生变化，公司2012年度出现较大亏损，经与保荐机构审慎研究，公司与保荐机构向中国证监会提交了《关于撤回公开发行2012年公司债券申请文件的申请》，公司于2013年2月18日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]32号）的批准。

　　(002462)嘉事堂：2012年度业绩快报

　　嘉事堂2012年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益（元）：0.2735

　　加权平均净资产收益率：6.09%

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.56

　　(002290)禾盛新材：2012年度业绩预告修正公告

　　禾盛新材修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,467.78万元3,701.68万元，比上年同期下降60%40%。

　　(002355)兴民钢圈：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2012年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.26

　　2、每股净资产(元)

　　3、净资产收益率(%) 3.86

　　二、每10股派0.30元（含税）转增10股

　　(002200)*ST大地：重大诉讼进展

　　2013年2月7日，*ST大地收到昆明市中级人民法院《刑事判决书》[（2012）昆刑一初字第73号]。该案的一审判决情况详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《重大诉讼进展公告》。根据昆明市中级人民法院《刑事判决书》[（2012）昆刑一初字第73号]，如相关当事人不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过昆明市中级人民法院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。

　　公司决定对昆明市中级人民法院《刑事判决书》[（2012）昆刑一初字第73号]不予上诉。经询问昆明市中级人民法院主办法官，其明确表示截止到本案最终上诉时限2013年2月18日，本案被告何学葵、蒋凯西、庞明星、赵海丽、赵海艳已对昆明市中级人民法院《刑事判决书》[（2012）昆刑一初字第73号]提出上诉，案件一审判决未能生效，正在移交云南省高级人民法院。本案最终判决时间和判决结果存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

　　公司股票自2013年2月20日开市起复牌。

　　(002072)ST德棉：终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌

　　ST德棉于2012年11月20日发布了《山东德棉股份有限公司重大事项进展暨涉及筹划重大资产重组继续停牌公告》，公司控股股东正在筹划公司重大资产重组事项，公司股票继续停牌，公司承诺争取在2012年12月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。并于2012年11月27日、12月4日、12月11日、12月18日、12月25日、2013年1月4日、1月8日、1月22日、1月29日、2月5日，公司分别发布了《筹划重大资产重组进展公告》。由于本次重大资产重组涉及主体较多，工作内容较为复杂，公司未能在预计时间内完成全部准备工作，经公司申请，将复牌时间延至2013年2月20日，并于2012年12月20日、2013年1月15日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》。

　　2012年11月27日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于同意筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

　　自披露重大资产重组事项以来，公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展对标的资产的尽职调查等工作，并与交易对方就重组事项多次进行沟通协商和论证。公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，在停牌期间每周发布一次重大资产重组进展公告，认真履行了相关信息披露义务。

　　鉴于本次资产重组方案涉及资产、业务等情况比较复杂，重组最终正式方案所需相关必要的文件的取得存在重大不确定性，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，故此决定终止本次重大资产重组事项。

　　公司于2013年2月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。

　　公司及公司控股股东、实际控制人承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划上市公司重大资产重组事项。

　　公司股票将于2013年2月20日开市起复牌。

　　(002198)嘉应制药：股票交易异常波动

　　嘉应制药2013年1月15日、2月18日、19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，经与公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，有关情况说明如下：

　　（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　（三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　（四）经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　（五）经查询，公司控股股东、实际控制人黄小彪在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　公司于2013年2月18日披露了重大资产重组预案，本次重组预案公告的评估数据为预估数，与最终评估的结果可能存有一定差异；公司尚未与交易对方签订《盈利预测补偿协议》等协议；本次重组尚需经过公司二次董事会、股东大会、中国证监会等权力机构批准，公司将根据该事项的进展情况及时公告。

　　(002678)珠江钢琴：以视频网络直播方式召开2013年第一次临时股东大会的提示

　　（一）会议召集人：公司第二届董事会。

　　（二）会议召开时间

　　现场会议时间：2013年2月26日上午10:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月26日上午9：3011：30，下午13：0015：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013年2月25日15：00，结束时间为2013年2月26日15：00。

　　（三）会议召开方式：现场表决和网络投票。

　　（四）股权登记日：2013年2月21日

　　（五）现场会议召开地点：公司五号楼七楼会议室。

　　（六）登记时间：2013年2月22日上午8:3011:30，下午14:0017:00登记。

　　（七）审议事项：《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《关于选举第二届董事会成员的议案》、《关于选举第二届监事会成员的议案》。

　　本次股东大会将全程进行视频网络直播，投资者可登陆全景网（网址：http：//www.p5w.net/）实时收看本次会议的现场情况。

　　本次股东大会除了增加网络投票表决方式以外，其他内容不变。

　　(002603)以岭药业：2013年第一次临时股东大会决议

　　以岭药业2013年第一次临时股东大会于2013年2月19日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改

　　(002053)云南盐化：2月26日召开公司2013年第一次临时股东大会的提示

　　1.股东大会的召集人：公司董事会。

　　2.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2013年2月26日下午14:30时。

　　网络投票时间为：2013年2月25日2013年2月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月25日下午3：00至2月26日下午3：00。

　　3.会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4.股权登记日：2013年2月22日

　　5.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

　　6.登记时间：2013年2月25日（上午8:3011:30,下午14:0017:00）。

　　7.审议事项：《关于公司2013年度日常关联交易的议案》、《关于公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的议案》。

　　(002228,112134)合兴包装：第三届董事会第一次会议决议

　　合兴包装第三届董事会第一次会议于2013年2月18日召开，审议通过了《关于第三届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于选举董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　(002055)得润电子：第四届董事会第十次会议决议

　　得润电子第四届董事会第十次会议于2013年2月19日召开，审议通过了《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　公司股票将于2013年2月20日开市时复牌。

　　(002571)德力股份：2012年度报告的补充公告

　　德力股份2012年度报告已于2013年1月31日披露，现对公司2012年度报告中部分事项做补充披露。

　　(002610)爱康科技：为青海蓓翔三期电站项目提供担保事项的进展

　　经爱康科技第一届董事会第十八次临时会议审议，及2012年第六次临时股东大会决议爱康科技控股孙公司青海蓓翔新能源开发有限公司在青海省海南州共和县实施20MW（三期）光伏并网电站项目。为该项目的顺利建设及青海蓓翔的正常运营，青海蓓翔拟向国家开发银行青海省分行申请项目贷款15000万元人民币，公司为青海蓓翔该笔贷款提供担保。

　　经公司第一届董事会第二十次临时会议审议，及2012年第七次临时股东大会决议：为保证战略投资项目太阳能电站的顺利建设，青海蓓翔拟追加6000万元的项目贷款申请额度，总计向国家开发银行青海省分行申请项目贷款21000万元人民币，贷款期限预计10年，公司为青海蓓翔该笔贷款提供担保。

　　近日，接青海蓓翔通知：国家开发银行同意为青海蓓翔三期20MW光伏并网项目提供15000万元，期限为15年（含宽限期一年）的长期项目贷款。

　　公司为上述贷款提供全程全额担保。

　　(002024,112138)苏宁电器：3月13日召开2013年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议时间：2013年3月13日上午10：00；

　　3、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心405会议室；

　　4、会议召开方式：现场表决；

　　5、股权登记日：2013年3月5日；

　　6、登记时间：2013年3月7日、8日（上午9：0012：00，下午14：0017：00）；

　　7、审议事项：《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司的议案》。

　　(002589)瑞康医药：第二届董事会第一次会议决议

　　瑞康医药第二届董事会第一次会议于2013年2月19日召开，审议通过了《关于选举山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任山东瑞康医药股份有限公司总经理的议案》、选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案、关于向银行申请办理信贷业务的议案等议案。

　　(002179,112148)中航光电：第三届董事会2013年第一次临时会议决议

　　中航光电第三届董事会2013年第一次临时会议于2013年2月19日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起15个月内有效。

　　(002492)恒基达鑫：2月25日召开2012年年度股东大会的提示

　　1、股东大会的召集人：公司董事会

　　2、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

　　3、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开的日期、时间

　　(1) 现场会议召开时间：2013年2月25日14:00时

　　(2) 网络投票时间：2013年2月24日2013年2月25日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2013年2月25日9:3011:30和13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月24日15:00至2013年2月25日15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2013年2月21日

　　6、登记时间：2013年2月22日上午9:0011:30，下午1:304:30

　　7、审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年度利润分配的预案》 、《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》等。

　　（《证券时报》快讯中心）